Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 11, 2017

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-076

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事 会第十八次会议决议，决定于2017 年10 月27 日召开2017 年第五次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性

公司于2017 年10 月11 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了本 次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2017 年10 月27 日下午15：30

• （2）网络投票时间：2017 年10 月26 日至2017 年10 月27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年10 月27 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年10 月26 日15:00 至2017 年10 月27 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式

本次股东大会采取 现场投票 和 网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择上 述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结 果为准。

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• 6、股权登记日：2017年10月20日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2017 年10 月20 日（星期五）下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大银行 申请综合授信提供担保的议案》

2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

说明：

（1）上述议案1属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详 见2017年10月12日刊登于中国证监会指定的信息披露网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编 码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科	√

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	技有限公司向光大银行申请综合授信提供担
	保的议案》
2.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

• 1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2017 年10 月26 日上午

• 9:00 至12:00，下午13:00 至17:00。

• 2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。

• （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、参会股

• 东登记表（附件1）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、 法定代表人证明书、参会股东登记表（附件1）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份

证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身 份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

3、登记地点：

武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司 证券部。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件采取快递或传真方式登记（须在2017 年10 月26 日下午17：00 点之前 送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认， 如通过快递方式登记，快递上请注明“2017 年第五次临时股东大会”字样）。

（2）出席会议签到时，出席人身份证、参会股东登记表（附件1）和授权 委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前15 分钟到达会场。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：廖莉华、袁园

电话：027-59417345

地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

传真：027-59417373

邮箱：zqb@icbase.com

邮政编码：430070

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通

• 等费用自理。

3、附件1：参会股东登记表

附件2：授权委托书

附件3：网络投票操作流程

七、备案文件

• 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2017 年10 月12 日

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附件 1 ：

武汉力源信息技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号 码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编
是否本人参会		备 注

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、持股数量请填写截至2017 年10 月20 日15:00 交易结束时的持股数。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017 年10 月26 日下午 17:00 之前 送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：________

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附件2：

授权委托书

截至2017 年10 月20 日，本人（本公司）持有“力源信息”（300184）股票 股，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉力源 信息技术股份有限公司2017 年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对 会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有 效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2017 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托人联系电话：

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限 公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权 。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件3：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365184”，投票简称为“力

• 源投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年10 月27 日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年10月26日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2017年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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