Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 12, 2014

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-073

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经武汉力源信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于2014年12 月29日召开2014年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2014 年12 月29 日下午14：30 时

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年12 月29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00 至 2014年12月29日15:00 期间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

• 5、股权登记日：2014年12月22日（星期一）

• 6、会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有 关规定，公司独立董事张兆国已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体 操作方式详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《武汉力源信息技

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术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网 络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种 方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2014 年12 月22 日（星期一）下午深交所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计划（草

• 案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围

• 1.2 股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量

• 1.3 股票期权激励计划的分配

• 1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

• 1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

• 1.6 股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件

• 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

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1.8 股票期权会计处理

• 1.9 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

• 1.10 激励对象获授的限制性股票分配情况

• 1.11 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

• 1.12 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 1.13 限制性股票的授予与解锁条件

• 1.14 限制性股票激励计划的调整方法和程序

• 1.15 限制性股票会计处理

• 1.16 限制性股票回购注销的原则

• 1.17 公司授予权益、激励对象行权(解锁)的程序

• 1.18 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.19 公司、激励对象发生异动的处理

• 2、《关于武汉力源信息技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》

• 的议案

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014 年股票期权与限制性股票激励计

• 划相关事宜》的议案

上述议案的具体内容，详见2014 年11 月5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议 决议公告》、《2014 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要,以及与本 公告同日刊登的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

三、现场会议登记办法

• 1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2014 年12 月26 日上午 9:00 至

• 12:00，下午13:00 至17:00。

• 2、登记方式 ：现场登记、通过快递或传真（扫描）方式登记。

• （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件1）

• 办理登记手续；

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委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

• 法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定

• 代表人证明书、回执（附件1）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股 东股票账户卡办理登记手续。

• （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

• 3、登记地点：

• 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。 4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（法人持股需加盖公章）均可， 异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真（扫描）方式登记（须在 2014 年 12 月 26 日下午 17：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真（扫描） 与本公司进行确认，如通过快递方式登记，信封上请注明“2014 年第四次临时股东大会” 字样）。

• （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前15

• 分钟到达会场。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365184

• 2、投票简称：力源投票

• 3、投票时间：2014 年12 月29 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“力源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元 代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述三项议案	100.00
议案一	《武汉力源信息技术股份有限公司2014 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量	1.02
1.3	股票期权激励计划的分配	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件	1.06
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权会计处理	1.08
1.9	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量	1.09
1.10	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.10
1.11	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	1.11
1.12	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.12
1.13	限制性股票的授予与解锁条件	1.13
1.14	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.14
1.15	限制性股票会计处理	1.15
1.16	限制性股票回购注销的原则	1.16
1.17	公司授予权益、激励对象行权(解锁)的程序	1.17
1.18	公司与激励对象各自的权利义务	1.18
1.19	公司、激励对象发生异动的处理	1.19
议案二	《关于武汉力源信息技术股份有限公司2014 年股权激励计划实施 考核管理办法》的议案	2.00
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014 年股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜》的议案	3.00

注：议案一含19 个议项，对1.00 进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决； 对总议案100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如，如股东对某议案投 票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出 相反的表决意见。

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• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表

• 决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年12 月28 日（现场股东大会召开前一

• 日）15:00，结束时间为2014 年12 月29 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关 信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30 前发出后，当日13:00 即可使用；如 服务密码激活指令11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东 大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立

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董事张兆国已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委 托投票权报告书》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。如公司股东拟委 托公司独立董事张兆国在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写

• 《独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他注意事项

• 1、联系方式

联系人：廖莉华、袁园

电话：027-59417345

地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

传真：027-59417373

邮箱：zqb@icbase.com

邮政编码：430070

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用

• 自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、附件1：会议回执

附件2：授权委托书

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2014 年12 月13 日

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附件 1 ：

会议回执

致：武汉力源信息技术股份有限公司

截至2014 年12 月22 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，本人（本公司）拟亲自出席公司2014 年第四次

临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）： 联系电话： 证券帐户： 持股数量： 股 签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2014 年 月 日

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附件2： 授权委托书

截至2014 年12 月22 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，兹全权委托 先生（女士）代表单 位（个人）出席武汉力源信息技术股份有限公司2014 年第四次临时股东大 会并代为行使表决权。

	会并代为行使表决权。
序号	议案内容		表决意见（票）
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《武汉力源信息技术股份有限公司2014 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量
1.3	股票期权激励计划的分配
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6	股票期权激励计划激励对象获授权益、行权的条件
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权会计处理
1.9	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.10	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.11	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.12	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.13	限制性股票的授予与解锁条件
1.14	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.15	限制性股票会计处理
1.16	限制性股票回购注销的原则
1.17	公司授予权益、激励对象行权(解锁)的程序
1.18	公司与激励对象各自的权利义务

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1.19	公司、激励对象发生异动的处理
议案2	《关于武汉力源信息技术股份有限公司2014 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》 的议案

注：请在对议案投票选择时打 “ √ ” ， “ 同意 ”“ 反对 ” “回避” “ 弃权 ” 四个选择项下都不

打 “ √ ” 视为弃权，同时在两个选择项中打 “ √ ” 按废票处理 。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2014 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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