Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 24, 2014

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-063

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经武汉力源信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案，需提交股东大会审议 通过，故公司董事会决定于2014年11月13日召开2014年第三次临时股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开方式

本次股东大会采取 现场投票 和 网络投票 相结合的方式。

• 3、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2014 年11 月13 日下午14：30 时

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年11 月13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15:00 至 2014年11月13日15:00 期间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

• 5、股权登记日：2014年11月6日（星期四）

• 6、会议表决方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 交易系统 和 互联网投票系统 向公司股

• 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所

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的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件3。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2014 年11 月6 日（星期四）下午深交所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《关于选举李定安先生为公司独立董事》的议案

• 2、审议《关于增选侯红亮先生担任公司董事》的议案

• 3、审议《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》的议案

• 上述议案1-3 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本日刊

登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2014 年11 月12 日上午 9:00 至

• 12:00，下午13:00 至17:00。

• 2、登记方式 ：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件1）

• 办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账

• 户卡、委托人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定

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代表人证明书、回执（附件1）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股 东股票账户卡办理登记手续。

• （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

• 3、登记地点：

武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。 4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证 件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 11 月 12 日下午 17：00 点之前送达或传真 到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，如通过信函方式登 记，信封上请注明“2014 年第三次临时股东大会”字样）。

• （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前15

• 分钟到达会场。

四、其他注意事项

1、联系方式

联系人：廖莉华、袁园

电话：027-59417345

地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

传真：027-59417373

邮箱：zqb@icbase.com

邮政编码：430070

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用

自理。

• 3、附件1：会议回执

附件2：授权委托书

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附件3：网络投票操作流程

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2014 年10 月25 日

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附件 1 ：

会议回执

致：武汉力源信息技术股份有限公司

截至2014 年11 月6 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，本人（本公司）拟亲自出席公司2014 年第三次

临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

授权委托书

截至2014 年11 月6 日，我单位（个人）持有“力源信息”（300184） 股票 股，兹全权委托 先生（女士）代表单

位（个人）出席武汉力源信息技术股份有限公司2014 年第三次临时股东大

会并代为行使表决权。

序号	议案内容		表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权	回避
议案1	《关于选举李定安先生为公司独立董事的议案》
议案2	《关于增选侯红亮先生担任公司董事的议案》
议案3	《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资 金的议案》

注：请在对议案投票选择时打 “ √ ” ， “ 同意 ”“ 反对 ” “回避” “ 弃权 ” 四个选择项下都不 打 “ √ ” 视为弃权，同时在两个选择项中打 “ √ ” 按废票处理 。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2014 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件3：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

• 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、交易系统投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年11月13日上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00 ，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、交易系统投票操作方法

• （1）投票代码：365184；投票简称：力源投票

• （2）投票具体程序

A、买卖方向：均为买入

• B、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号， 1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
议案1	《关于选举李定安先生为公司独立董事的议案》	1.00
议案2	《关于增选侯红亮先生担任公司董事的议案》	2.00
议案3	《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资 金的议案》	3.00

（3）表决意见

• 在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

• 表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类对应的申报股数如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申 报为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结 果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票举例

• （1）股权登记日持有“力源信息”股票的投资者，对议案1 投同意票，其申报如

• 下：

下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365184	力源投票	买入	1.00	1 股

• （2）股权登记日持有“力源信息”股票的投资者，对议案1 投反对票，其申报如

• 下：

下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365184	力源投票	买入	1.00	2 股

• （3）股权登记日持有“力源信息”股票的投资者，对议案1 投弃权票，其申报如

• 下：

下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365184	力源投票	买入	1.00	3 股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2014年11月12日（现场股东大会召开前一日） 下午15:00，结束时间为2014年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服 务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成

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功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活 核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“力源 信息2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，若股东仅对本次股东大会的一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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