Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 27, 2016

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-051

武汉力源信息技术股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项， 经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3 月4日开市起停牌。2016年3月11日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-007）， 公司股票自2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于 2016年4月1日、2016年5月3日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》

（2016-022、2016-033），于2016年6月3日披露了《关于重大资产重组继续停牌 的公告》（2016-048），停牌期间每 5 个交易日披露一次《关于重大资产重组 停牌进展公告》。

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

在公司股票停牌期间，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大 资产重组事项的独立财务顾问，同时还聘请了国浩律师（上海）事务所、大信会 计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司分别担任本次重大资 产重组事项的法律顾问、审计机构和评估机构，全面开展针对目标公司的尽职调 查、审计、评估等工作，对目标公司的业务、资产、人员等情况进行系统梳理， 并就本次交易方案的关键条款进行了谈判。

公司已与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产之意向书》，并与 目标公司股东进行了多次沟通、商议，目前，交易双方已对本次方案中的交易方 案框架、目标公司预计对价、股份锁定期、业绩承诺与补偿等大部分条款已达成 一致意见。

目前各项工作都在积极有序推进，相关协议和文件也在同步准备中。

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根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工 作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本 公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日

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