Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 20, 2008

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：临 2008-032

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第八次董事会 会议于 2008 年 8 月 18 日召开，会议决议于 2008 年 9 月 5 日召开公司 2008 年第 二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：2008 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:30，会期半天

（三）股权登记日：2008 年 9 月 1 日

（四）现场会议召开地点：武汉市洪山区森林大道（珞瑜东路）42 号武汉 凡谷电子技术股份有限公司电装大楼四楼一号会议室

（五）召开方式：现场投票方式

二、参加会议的人员

1、截至 2008 年 9 月 1 日下午 15:00，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议的事项

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案经 2008 年 7 月 18 日召开的公司

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关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

二届董事会 2008 年第三次临时会议审议通过；

• 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案经 2008 年 7 月 18 日召开

• 的公司二届董事会 2008 年第三次临时会议审议通过；

  • 3、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年半年度利润分配方案》；

  • 4、《关于授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；

  • 5、《关于关于确定公司 2008 年半年度财务报告审计费用的议案》。 四、参会股东登记办法

  • 1、登记时间：2008 年 9 月 3 日（上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

  • 2、登记地点：

武汉市洪山区森林大道 42 号武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函 上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、注意事项

• 1、股东出席会议的食宿费、交通费自理。

• 2、联系方式：

通信地址：武汉市洪山区森林大道 42 号

邮政编码：430074

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关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

电话：027-5983 0202

传真：027-5983 0204

联系人：高岩、李珍

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇〇八年八月二十日

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关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年 第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  • 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年半年度利润分配方案》； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、《关于授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、《关于确定公司 2008 年半年度财务报告审计费用的议案》。

  • 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

三、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注：1、 股东请在选项中打√；

• 2、 每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

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