WTC — Annual Report 2015

Jul 25, 2016

華新科技股份有限公司 一○五年股東常會各項議案之案由及說明資料

討論事項

第一案 董事會提 案由：擬修訂本公司公司章程部份條文，提請 審議案。 說明：一、因公司法增訂第235 條之1；並修正第235 條及第240 條，暨依經濟部104.6.11 經商字第10402413890 號函及104.10.15 經商字第10402427800 號函規定，據以 ， 。 修訂本公司章程盈餘分派相關條文 茲擬具公司章程修訂條文如下

	經商字第10402413890 號函及104.10.15 經商字第10402427800 號函規定，據以 修訂本公司章程盈餘分派相關條文，茲擬具公司章程修訂條文如下。	經商字第10402413890 號函及104.10.15 經商字第10402427800 號函規定，據以 修訂本公司章程盈餘分派相關條文，茲擬具公司章程修訂條文如下。	經商字第10402413890 號函及104.10.15 經商字第10402427800 號函規定，據以 修訂本公司章程盈餘分派相關條文，茲擬具公司章程修訂條文如下。
	華新科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表
條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
第三十一條：	本公司會計年度決算有當期~~淨~~ ~~利~~ ~~時~~，除依法備繳所得稅及彌 補歷年虧損外，應先提法定盈 餘公積百分之十，但法定盈餘 已達本公司資本總額時，不在 此限。次依法令或主管機關規 定提撥或迴轉特別盈餘公積 後，~~連同期初累積未分配盈餘及~~ ~~年度未分配盈餘數額，作~~	本公司會計年度如有獲利，應提	依公司法235 條、235 條之1、 240 條修正
		撥百分之二至百分之十為員工酬
		勞，以股票或現金分派發放，由
		董事會以董事三分之二以上之出
		席及出席董事過半數同意之決議
		行之，並報告股東會。員工包括
		符合一定條件之從屬公司員
		工。本公司得以上開獲利數額，
		由董事會決議提撥不高於百分之
	~~當調整~~ ~~為可供分配之盈餘，惟得視業務~~
		二為董監酬勞。 但公司尚有累積虧損時，應預先
	~~狀況，~~ ~~如有盈餘得酌予保~~
	~~尚留~~ ~~一分外，其餘依下列原則分~~
		保留彌補數額，再依前項比例提
	~~部~~ ~~派：~~ ~~一、員工紅利分之五，員工~~
		撥員工酬勞及董監酬勞。 本公司會計年度決算有當期盈 餘 時，除依法備繳所得稅及彌 補歷年虧損外，應先提法定盈 餘公積百分之十，但法定盈餘 已達本公司資本總額時，不在 此限。次依法令或主管機關規 定提撥或迴轉特別盈餘公積 後，並得視公司營業需要提列特 別盈餘公積，如尚有餘額，並同
	~~百~~ ~~包經董事決議一定~~
	~~括會符合~~ ~~條件~~ ~~之從屬公司員工。~~ ~~二、董事監察人酬勞分之~~
	~~百~~ ~~二。~~ ~~三、其餘為股東股利，本項數~~
	~~額得經股東決議先提列~~
	~~會部~~ ~~分全作為一般別盈餘~~
	~~或部特~~ ~~公積後，再分派之。~~
		累積未分配盈餘，由董事會擬具
		盈餘分配議案，提請股東會決議
		分派股東股息紅利。
第三十一條 之一：	本公司盈餘之分派除依本公 司章程第三十一條之規定辦 理外，當年度分派之股東股利 中以~~現金~~ ~~股~~利發放之比例不	本公司盈餘之分派除依本公 司章程第三十一條之規定辦 理外，當年度分派之股東股利 中以股票 股利發放之比例不	同上

• 1 -

	超過百分之五十為原則，其餘 以~~股票~~ ~~股~~利方式發放之；惟公 司取得足夠資金支應該年度 資金需求時，~~上述~~ ~~發~~放現金比 例得酌予提高至百分之一百。 前項所列，公司得依當年度實 際營運情況並考量次一年度 之資本預算規劃，決定最適當 之股利政策及發放方式。	超過百分之五十為原則，其餘 以現金 股利方式發放之；惟公 司取得足夠資金支應該年度 資金需求時，發放現金比例得 酌予提高至百分之一百。前項 所列，公司得依當年度實際營 運情況並考量次一年度之資 本預算規劃，決定最適當之股 利政策及發放方式。
第三十四條：	本章程訂立於中華民國五十九年 七月六日，第一次修正於民國六 十年五月二十八日，第二次修正 於民國六十年十月二十六日．．． （略）第三十八次修正於一○一 年六月十三日，第三十九次修正 於一○二年六月十八日，第四十 次修正於一○三年六月二十三 日。	本章程訂立於中華民國五十九年 七月六日，第一次修正於民國六 十年五月二十八日，第二次修正 於民國六十年十月二十六日．．． （略）第三十八次修正於一○一 年六月十三日，第三十九次修正 於一○二年六月十八日，第四十 次修正於一○三年六月二十三 日，第四十一次修正於一○五年 六月二十二日，自股東會決議後	配合事實需要 修正
		生效，修正亦同。

決議：

承認、討論及選舉事項：

第一案 董事會提 案由：謹造具本公司一○四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 承 認案。

• 說明：一、上述營業報告書及相關財務報表經董事會決議通過，財務報表業經勤業眾 信聯合會計師事務所邱明玉、吳恪昌會計師查核完竣並經監察人查核竣事。

• 二、請參閱本手冊附錄第十二頁起。

決議：

第二案 董事會提

案由：謹造具本公司一○四年度盈餘分配表，提請 承認案。

• 說明：一、本公司一○四年度稅後純益新台幣 1,205,666,040 元，擬具盈餘分配表如下。 二、盈餘分配係依本公司截至一○五年四月十五日已發行股數 560,000,000 股 計算。嗣後如遇因公司買回庫藏股或庫藏股轉讓員工等，致流通在外股數 發生變動，股東每股配發比率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事會 。

• 按除息基準日實際流通在外股份數額調整之(註)

• 三、上項分配，俟本年股東常會通過後，授權由董事會訂定現金股利分派基準 日及辦理現金股利分派相關事宜。本公司現金股利分派，計算至新台幣元 。

• 正（元以下全捨），其不足新台幣1 元之部份，擬轉回未分配盈餘

• 2 -

	華新科技股份有限公司
	104 年盈餘分配表
項目	小計	合計	單位:新台幣元
期初未分配盈餘		$267,068,606
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(43,507,267)
調整後未分配盈餘		223,561,339
本期淨利		1,205,666,040
提列法定盈餘公積（10%）		(120,566,604)
本期可供分配盈餘		1,308,660,775
分配項目
股東紅利-現金	(420,000,000)	(420,000,000)	每股配發約0.75元(註)
期末未分配盈餘		$888,660,775

董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

決議：

第三案 董事會提

案由：本公司資本結構調整案，提請 審議案。

• 說明：一、為提升股東權益報酬率，增加公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股 本予股東。

• 二、擬辦理現金減資金額新台幣420,000,000 元，銷除股份42,000,000 股，依本 公司一○五年四月十五日已發行股份總數普通股560,000,000 股(含庫藏股 3,199,185 股)，以上述預計減少股本計算，預計減資比率約為7.5%，惟減資 後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計 算之。

• 三、依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約75 股(即每仟股換發約925 股)， 減資後普通股不滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五 日內向本公司股務辦事處辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸 零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價 給付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人以該收盤價 承購之。

• 四、本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東常 會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發 股票基準日等相關事宜。本次現金減資基準日前，如遇因法令之修訂、主 管機關之核示，或因其他客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事 長因應處理之。

• 3 -

決議：

• 第四案 董事會提 案由：選舉第十四屆董事監察人，提請 審議案。 說明：一、本公司第十三屆董事、監察人係於民國一○二年六月十八日選任，任期屆 滿，擬提請一○五年股東常會改選。依本公司章程第十八條規定，本公司 設董事七至九人，監察人二至三人，席次由董事會議定。董事名額中，至 少設置獨立董事二人。擬定第十四屆董事、監察人名額為董事七人(含獨立 董事二人)、監察人三人，自選出後即就任，任期三年，並請股東會核定， 以便選舉。

• 二、本公司董事含獨立董事及監察人之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選 人提名制度，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。本公司業於民國 一○五年四月二十七日第十三屆第三十二次董事會，審查通過董事含獨立董 事及監察人候選人名單，請見本手冊附錄第三十九頁至第四十一頁。

• 三、新任董事含獨立董事及監察人任期三年，自選任起即就任，任期自一○五年 六月二十二日起至一○八年六月二十一日止。

進行選舉：

第五案 董事會提 案由：擬分別解除本公司第十四屆當選董事競業禁止之限制，提請 審議案。

• 說明：：一、依公司法第二○九條第一項「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦 理。

決議：

• 二、新選任董事於與本公司所營事業相同或相類似之公司擔任董事或經理人 情形，請見本手冊附錄第四十二頁至第四十四頁。

• 三、擬請股東會依公司法第二○九條第一項規定許可解除新選任董事從事屬 於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就 任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使。

臨時動議：

散會

• 4 -

華新科技股份有限公司

中華民國一○四年度營業報告書

回顧104 年全球經濟發展，由於若干地緣政治緊張情勢層出不窮，以及新型態科 技應用產品尚未帶來高度成長的市場需求，致各主要經濟體仍延續已進行中的貨幣寬鬆 及刺激消費等政策以支撐經濟成長，規避通縮循環成形，惟成效有限。除美國因就業市 場改善而維持穩定正向復甦外；中國則深陷市場轉型陣痛期，總體經濟數據雖仍正成 長，但幅度趨緩已成常態；歐盟則在一波波難民風潮湧入後，拖累德法等主要經濟體發 展；其他如日本及其他新興市場亦各自面臨景氣需求不振難題；僅國際原物料價格在市 場需求不振下持續走跌，間接減緩製造業生產成本壓力，為下一波景氣循環榮景預留伏 筆。而被動元件的應用型態不斷發展延伸，隨市場需求消長，正逐步改變市場主流，過 去大宗傳統消費電子的重要性遞減，而網通電信、智慧汽車及工業應用等需求則快速成 長，為被動元件的未來發展走向提供了新的選項，雖仍不足以扭轉長期跌價趨勢風險， 但研發創新運用將成為本產業延續利基的關鍵。

本公司經營團隊在歷經組織優化調整，產出效能提升，銷售策略運用下，持續維 持營收及毛利雙升佳績；同時為維持競爭力，以市場導向推動重點研發專案，增加產品 縱深並提高附加價值。全年合併營收在產銷研相互支援整合下穩定成長，獲利亦在擴張 產出規模效益下，順利達成所設定年度目標，繳出相較於去年獲利水準倍數成長的佳 績！

本公司一○四年度合併營收較去年同期成長逾10%。產品售價方面雖仍受產業長期 跌價趨勢影響，但本公司採取一系列成本改善措施後，毛利持續回升，營業費用率亦在 控管下降低，各項財務指標均朝正向改善。最終年度結算的結果，稅後盈餘12 億元， 每股盈餘約1.86 元。

茲將華科一○四年度之經營成果報告如下：

(單位：新台幣仟元 每股純益為元)

項 目	104 年度 (經會計師查核)	103 年度 (經會計師查核)	104 年度 成長率
台灣區個體損益比較表
營業收入 營業毛利 營業利益 稅前利益 本期純益 普通股每股純益	$8,020,914 970,882 325,861 1,239,446 1,205,666 1.86	$7,036,671 619,029 44,428 551,289 550,916 0.81	13.99% 56.84% 633.46% 124.83% 118.85% 129.63%
集團合併損益比較表
營業收入 營業毛利 營業利益 稅前利益 本期純益-母公司股東 普通股每股純益	$16,029,408 2,895,273 1,038,597 1,466,536 1,205,666 1.86	$14,483,334 2,163,566 415,101 700,112 550,916 0.81	10.67% 33.82% 150.20% 109.47% 118.85% 129.63%

董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

• 5 -

華新科技股份有限公司 個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1110 1147 1150 1170 1180 1200 1210 1310 1470 11XX 1523 1543 1550 1600 1760 1801 1840 1920 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2170 2180 2213 2219 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3425 3400 3500 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及八） 應收票據－非關係人（附註四及九） 應收帳款－非關係人（附註四及九） 應收帳款－關係人（附註四、九及二四） 其他應收款－非關係人 其他應收款－關係人（附註四及二四） 存貨（附註四及十） 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動（附註四及十一） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十二） 採用權益法之投資（附註四及十三） 不動產、廠房及設備（附註四及十四） 投資性不動產（附註四及十五） 電腦軟體 遞延所得稅資產（附註四及二十） 存出保證金 其他非流動資產（附註四及十七） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註四及十六） 應付短期票券（附註四及十六） 應付帳款－非關係人 應付帳款－關係人（附註四及二四） 應付設備款（附註二四） 其他應付款（附註四及二四） 本期所得稅負債（附註四及二十） 一年內到期之長期借款（附註四及十六） 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註四及十六） 遞延所得稅負債（附註十五及二十） 淨確定福利負債－非流動（附註四及十七） 存入保證金 非流動負債總計 負債總計 權益（附註四及十八） 普通股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益（附註四） 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損益 其他權益總計 庫藏股票（附註四及十八） 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		104年12月31日 額 ％ $ 380,073 2 239,707 1 - - 28,625 - 795,721 4 561,414 3 42,214 - 94,678 1 697,077 3 53,616 - 2,893,125 14 746,450 4 104,969 - 14,820,933 70 2,186,360 10 129,443 1 5,478 - 167,992 1 38,834 - 1,594 - 18,202,053 86 $ 21,095,178 100 $ 1,274,624 6 309,699 2 699,314 3 529,490 3 164,476 1 828,383 4 21,791 - 50,000 - 22,678 - 3,900,455 19 3,400,000 16 17,341 - 12,448 - 6,979 - 3,436,768 16 7,337,223 35 5,600,000 27 5,144,344 24 52,443 - 1,097,541 5 1,429,229 7 2,579,213 12 640,534 3 135,866 ) ( 1 ) 504,668 2 70,270 ) - 13,757,955 65 $ 21,095,178 100		103年12月31日	103年12月31日
		金	額 $ 380,073 239,707 - 28,625 795,721 561,414 42,214 94,678 697,077 53,616 2,893,125 746,450 104,969 14,820,933 2,186,360 129,443 5,478 167,992 38,834 1,594 18,202,053 $ 21,095,178 $ 1,274,624 309,699 699,314 529,490 164,476 828,383 21,791 50,000 22,678 3,900,455 3,400,000 17,341 12,448 6,979 3,436,768 7,337,223 5,600,000 5,144,344 52,443 1,097,541 1,429,229 2,579,213 640,534 135,866 ) 504,668 70,270 ) 13,757,955 $ 21,095,178	金	額 $ 179,367 279,642 9,546 35,506 694,587 662,076 30,357 108,237 657,232 60,289 2,716,839 935,781 107,699 14,665,269 2,207,275 138,547 3,619 167,992 33,116 34,663 18,293,961 $ 21,010,800 $ 1,695,846 479,647 601,339 425,559 144,258 635,637 - 125,000 19,208 4,126,494 2,425,000 17,341 - 8,580 2,450,921 6,577,415 6,830,634 5,134,682 - 1,097,541 524,432 1,621,973 845,380 71,742 917,122 71,026 ) 14,433,385 $ 21,010,800	％
		( (		(		1 2 - - 3 3 - 1 3 - 13 4 1 70 10 1 - 1 - - 87 100 8 2 3 2 1 3 - - - 19 12 - - - 12 31 33 24 - 5 3 8 4 - 4 - 69 100

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 26 日查核報告）

董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

6

華新科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

代 碼 4000 營業收入（附註四及二四） 5000 營業成本（附註二四） 5900 營業毛利 5910 與子公司及關聯企業之未實 現利益 5950 已實現營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入 7110 租金收入 7130 股利收入 7190 其他收入－其他 7210 處分不動產、廠房及設 備利益 7230 外幣兌換利益 7235 透過損益按公允價值衡 量之金融商品利益 7590 什項支出 7625 處分投資損失 7220 處分投資利益	104年度		％ 100 87 13 1 ) 12 3 2 3 8 4 - - 1 - - - - - - -	103年度
	金 額 $ 8,020,914 6,970,909 1,050,005 ( 79,123 ) 970,882 261,071 151,232 232,718 645,021 325,861 794 1,602 41,631 8,786 3,574 20,794 - ( 12,137 ) - 38,658			金 額 $ 7,036,671 6,355,142 681,529 ( 62,500 ) 619,029 210,492 148,535 215,574 574,601 44,428 1,048 1,394 31,396 5,747 5,520 25,724 1,185 ( 9,156 ) ( 53 ) -		％
		(			(	100 90 10 1 ) 9 3 2 3 8 1 - - 1 - - - - - - -

（接次頁）

7

（承前頁）

104年度 代 碼 金 額 7635 透過損益按公允價值衡 量之金融商品損失 ( $ 29,424 ) 7510 利息費用 ( 69,963 ) 7070 採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之 份額（附註四及十三） 909,270 7000 營業外收入及支出 合計 913,585 7900 稅前淨利 1,239,446 7950 所得稅費用（附註四及二十）( 33,780 ) 8200 本年度淨利 1,205,666 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 ( 38,984 ) 後續可能重分類至損益 之項目 8370 採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額 ( 159,717 ) 8362 備供出售金融資產 未實現評價損益 ( 257,259 ) 8300 本期其他綜合損益 （淨額） ( 455,960 ) 8500 本年度綜合損益總額 $ 749,706 每股盈餘（附註四及二一） 9710 基 本 $ 1.86 9810 稀 釋 $ 1.86	104年度	％ - ( 1 ) 11 11 15 - 15 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 6 ) 9	103年度
			金 額 $ - ( 70,629 ) 514,685 506,861 551,289 ( 373 ) 550,916 ( 25,256 ) 643,566 106,231 724,541 $ 1,275,457 $ 0.81 $ 0.81	％
				- ( 1 ) 7 7 8 - 8 ( 1 ) 9 2 10 18

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 26 日查核報告）

董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

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華新科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

		民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日
代 碼 A1 103年1月1日餘額 M7 對子公司所有權權益變動（附註十八） C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數 C11 資本公積彌補虧損（附註十八） D1 103年度淨利 D3 103年度其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 N1 庫藏股轉讓予員工（附註十八） L1 買回庫藏股（附註十八） L3 庫藏股註銷（附註十八） Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘指撥及分配（附註十八）： B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 其他資本公積變動： C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 E1 現金減資（附註十八） L1 買回庫藏股（附註十八） N1 庫藏股轉讓予員工（附註十八） Z1 104年12月31日餘額 董事長：焦佑衡	股	其 他 權 益 保 留 盈 餘 國外營運機構 本 未 分 配 盈 餘 財務報表換算 金 額 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 （待彌補虧損） 之 兌 換 差 額 $ 6,900,634 $ 5,592,288 $ - $ 1,097,541 ( $ 495,240 ) $ 264,373 - 711 - - - - - 6,912 - - - - - ( 495,240 ) - - 495,240 - - - - - 550,916 - - - - - ( 26,484 ) 581,007 - - - - 524,432 581,007 - 40,833 - - - - - - - - - - ( 70,000 ) ( 10,822 ) - - - - 6,830,634 5,134,682 - 1,097,541 524,432 845,380 - - 52,443 - ( 52,443 ) - - - - - ( 204,920 ) - - 1,415 - - - - - - - - 1,205,666 - - - - - ( 43,506 ) ( 204,846 ) - - - - 1,162,160 ( 204,846 ) ( 1,230,634 ) - - - - - - - - - - - - 8,247 - - - - $ 5,600,000 $ 5,144,344 $ 52,443 $ 1,097,541 $ 1,429,229 $ 640,534 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105 年2 月26 日查核報告） 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光	其 他 權 益	項 目 （ 附	單位：新台幣仟元 註 十 八 ） 庫 藏 股 票 權 益 總 額 ( $ 60,366 ) $ 13,200,954 - 711 - 6,912 - - - 550,916 - 724,541 - 1,275,457 132,753 173,586 ( 224,235 ) ( 224,235 ) 80,822 - ( 71,026 ) 14,433,385 - - - ( 204,920 ) - 1,415 - 1,205,666 - ( 455,960 ) - 749,706 13,339 ( 1,217,295 ) ( 106,160 ) ( 106,160 ) 93,577 101,824 ($ 70,270 )$ 13,757,955
				備供出售金融 資產未實現損益 ( $ 98,276 ) - - - - 170,018 170,018 - - - 71,742 - - - - ( 207,608 ) ( 207,608 ) - - - ($ 135,866 )
	股數（仟股） 690,063 - - - - - - - - ( 7,000 ) 683,063 - - - - - - ( 123,063 ) - - 560,000
	( (	( (		( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( (	$ 13,200,954 711 6,912 - 550,916 724,541 1,275,457 173,586 224,235 ) - 14,433,385 - 204,920 ) 1,415 1,205,666 455,960 ) 749,706 1,217,295 ) 106,160 ) 101,824 $ 13,757,955

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華新科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國104 年及103 年1 月1	日至12 月31 日	日至12 月31 日
代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用迴轉利益 A23900 聯屬公司間未實現銷貨利益 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備利益 A21900 員工認股權之酬勞成本 A20400 透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨損失（利益） A23100 處分投資（利益）損失 A23700 減損損失 A24100 未實現外幣兌換損失（利益） A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據－非關係人 A31150 應收帳款－非關係人 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款－非關係人 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A31990 其他非流動資產 A32150 應付帳款－非關係人 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32990 其他非流動負債	單位：新台幣仟元 104年度 103年度 $ 1,239,446 $ 551,289 370,162 501,449 2,582 3,259 ( 11,000 ) - 79,123 62,500 69,963 70,629 ( 794 ) ( 1,048 ) ( 41,631 ) ( 31,396 ) ( 909,270 ) ( 514,685 ) ( 3,574 ) ( 5,520 ) 7,614 40,694 29,424 ( 1,185 ) ( 38,658 ) 53 2,405 - 65,295 ( 63,513 ) 17,872 ( 249,229 ) 6,881 ( 3,247 ) ( 102,056 ) ( 100,877 ) 78,660 ( 382,526 ) ( 11,852 ) ( 10,711 ) 13,559 6,541 ( 39,845 ) ( 143,328 ) 6,673 ( 26,830 ) 31,911 5,862 88,581 193,564 83,044 370,732 190,667 160,167 3,533 ( 3,012 ) ( 26,536 ) -
		$ 551,289 501,449 3,259 - 62,500 70,629 ( 1,048 ) ( 31,396 ) ( 514,685 ) ( 5,520 ) 40,694 ( 1,185 ) 53 - ( 63,513 ) ( 249,229 ) ( 3,247 ) ( 100,877 ) ( 382,526 ) ( 10,711 ) 6,541 ( 143,328 ) ( 26,830 ) 5,862 193,564 370,732 160,167 ( 3,012 ) -

（接次頁）

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（承前頁）	（承前頁）
代 碼			104年度			103年度
A33000	營運產生之現金流入	$	1,202,179		$	429,632
A33100	收取之利息		789			1,015
A33200	收取之股利		128,976			31,396
A33300	支付之利息	(	68,741	)	(	71,901	)
A33500	支付之所得稅	(	11,816	)		-
AAAA	營業活動之淨現金流入		1,251,387			390,142
B00600	投資活動之現金流量 處分（取得）無活絡市場之債券投
	資		9,546		(	7,919	)
B00300 B01400	取得備供出售金融資產 以成本衡量之金融資產減資退回股	(	36,631	)	(	36,448	)
	款		2,730			1,200
B01800	取得採權益法之長期投資		-		(	181,096	)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回		432,040			-
B02700 B02800 B03700	取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 存出保證金增加	( (	326,572 1,155 5,718	) )	( (	181,290 18,157 14,285	) )
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）		76,550		(	401,681	)
C04500	籌資活動之現金流量 發放現金股利	(	204,920	)		-
C04700	現金減資	(	1,217,295	)		-
C00200	短期借款（減少）增加	(	421,149	)		970,129
C00500	應付短期票券（減少）增加	(	169,948	)		39,704
C01700 C03000	長期借款增加（減少） 存入保證金減少	(	900,000 1,969	)	( (	862,500 48	) )
C05100	庫藏股轉讓予員工		94,210			132,892
C04900	購買庫藏股票	(	106,160	)	(	224,235	)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(	1,127,231	)		55,942
EEEE	本期現金及約當現金增加數		200,706			44,403
E00100	期初現金及約當現金餘額		179,367			134,964
E00200	期末現金及約當現金餘額	$	380,073		$	179,367
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105			年2 月26		日查核報告）
董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊			會計主管：葉澤光

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華新科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

	民國104 年及103 年12	月31	日
代 碼 1100 1110 1130 1147 1150 1170 1180 1200 1210 1310 1412 1470 11XX 1523 1543 1550 1600 1760 1801 1840 1920 1985 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2150 2170 2180 2213 2219 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2610 2630 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3425 3400 3500 31XX 36XX 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 持有至到期日金融資產－流動（附註四及八） 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及九） 應收票據－非關係人（附註四及十） 應收帳款－非關係人（附註四及十） 應收帳款－關係人（附註四、十及二八） 其他應收款－非關係人 其他應收款－關係人（附註四及二八） 存貨（附註四及十一） 預付租賃款－流動（附註四及十八） 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動（附註四及十三） 以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十四） 採用權益法之投資（附註四及十五） 不動產、廠房及設備（附註四及十六） 投資性不動產（附註四及十七） 電腦軟體 遞延所得稅資產（附註四及二四） 存出保證金 預付租賃款－非流動（附註四及十八） 其他非流動資產（附註四及十九） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註四及二十） 應付短期票券（附註四及二十） 應付票據－非關係人 應付帳款－非關係人 應付帳款－關係人（附註四及二八） 應付設備款（附註二八） 其他應付款（附註四及二八） 本期所得稅負債（附註四及二四） 一年內到期之長期借款（附註四及二十） 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註四及二十） 遞延所得稅負債（附註十六、十七及二四） 長期應付款 遞延收入－非流動（附註四） 淨確定福利負債－非流動（附註四及二一） 存入保證金 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益（附註二二） 普 通 股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四） 備供出售金融資產未實現損益（附註四） 其他權益總計 庫藏股票（附註四及二二） 本公司業主權益總計 非控制權益（附註四） 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		104年12月31日	％ 10 10 - 5 1 18 - - - 12 - 1 57 3 1 15 21 1 - 2 - - - 43 100 8 1 - 7 - 1 7 1 2 - 27 13 - - - 1 - 14 41 21 19 - 4 6 10 2 - 2 - 52 7 59 100		單位：新台幣仟元 103年12月31日
		金	額 $ 2,525,493 2,556,193 - 1,284,350 211,315 4,850,776 5,757 154,353 7,252 3,135,741 3,150 181,493 14,915,873 888,179 142,336 3,854,119 5,551,086 129,443 9,913 442,283 104,486 111,402 75,187 11,308,434 $ 26,224,307 $ 2,216,228 309,699 85,249 1,704,880 - 345,117 1,847,229 118,421 451,255 53,511 7,131,589 3,400,000 31,075 4,005 - 156,068 37,283 3,628,431 10,760,020 5,600,000 5,144,344 52,443 1,097,541 1,429,229 2,579,213 640,534 135,866 ) 504,668 70,270 ) 13,757,955 1,706,332 15,464,287 $ 26,224,307		金	額 $ 1,845,907 2,417,780 251,202 1,536,452 142,159 4,379,217 7,958 168,532 91,958 3,392,475 10,456 272,340 14,516,436 1,091,606 145,017 3,675,833 5,951,810 138,547 3,649 495,440 86,933 450,207 84,912 12,123,954 $ 26,640,390 $ 2,688,727 479,647 111,273 1,589,093 11,218 301,364 1,689,076 18,866 125,000 88,609 7,102,873 2,814,282 31,075 3,908 332,661 131,179 70,958 3,384,063 10,486,936 6,830,634 5,134,682 - 1,097,541 524,432 1,621,973 845,380 71,742 917,122 71,026 ) 14,433,385 1,720,069 16,153,454 $ 26,640,390	％
		( (			(		7 9 1 6 - 16 - 1 - 13 - 1 54 4 1 14 22 1 - 2 - 2 - 46 100 10 2 - 6 - 1 6 - 1 - 26 11 - - 1 1 - 13 39 26 19 - 4 2 6 3 - 3 - 54 7 61 100

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 26 日查核報告）

董事長：焦佑衡

經理人：顧立荊

會計主管：葉澤光

12

華新科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 4000 營業收入（附註四） 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7100 利息收入（附註二八） 7110 租金收入 7130 股利收入 7190 其他收入－其他（附註十 八） 7210 處分不動產、廠房及設備 （損失）利益 7225 處分投資利益 7230 外幣兌換利益 7235 透過損益按公允價值衡量 之金融商品利益 7590 什項支出 7635 透過損益按公允價值衡量 之金融商品損失 7510 利息費用 7770 採用權益法認列之關聯企 業損益之份額（附註十 五） 7000 營業外收入及支出 合計	104年度
	金 額 $ 16,029,408 13,134,135 2,895,273 922,237 510,821 423,618 1,856,676 1,038,597 61,658 16,429 45,516 92,081 ( 3,894 ) 105,806 71,621 - ( 69,086 ) ( 22,425 ) ( 94,014 ) 224,247 427,939

（接次頁）

• 13 -

（承前頁）

代 碼 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二四） 8200 本期淨利 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡 量數 8360 後續可能重分類至損益之 項目 8361 國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未 實現評價損益 8370 採用權益法認列之關 聯企業之其他綜合 損益之份額 8300 本期其他綜合損益 （淨額） 8500 本期綜合損益總額 淨利歸屬於 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註四及二五） 9710 基 本 9810 稀 釋	104年度
	金 額 $ 1,466,536 ( 203,549 ) 1,262,987 ( 49,458 ) ( 147,434 ) ( 283,691 ) 7,293 ( 473,290 ) $ 789,697 $ 1,205,666 57,321 $ 1,262,987 $ 749,706 39,991 $ 789,697 $ 1.86 $ 1.86

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 26 日查核報告）

董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

• 14 -

華新科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 A1 103年1月1日餘額 其他資本公積變動： M7 對子公司所有權權益變動（附註二二） C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數 C11 資本公積彌補虧損（附註二二） D1 103年度淨利 D3 103年度其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 N1 庫藏股轉讓予員工（附註二二） L1 買回庫藏股（附註二二） L3 註銷庫藏股（附註二二） Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘指撥及分配（附註二二） B1 法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 其他資本公積變動： C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 D5 104年度綜合損益總額 E1 現金減資（附註二二） L1 買回庫藏股（附註二二） N1 庫藏股轉讓予員工（附註二二） O1 非控制權益增減 Z1 104年12月31日餘額	歸	屬 於 本 公 司 業 主	屬 於 本 公 司 業 主	屬 於 本 公 司 業 主	屬 於 本 公 司 業 主	屬 於 本 公 司 業 主	屬 於 本 公 司 業 主	之	權	益 總 計 $ 13,200,954 711 6,912 - 550,916 724,541 1,275,457 173,586 ( 224,235 ) - 14,433,385 - ( 204,920 ) 1,415 1,205,666 ( 455,960 ) 749,706 ( 1,217,295 ) ( 106,160 ) 101,824 - $ 13,757,955	非控制權益 $ 1,587,322 11,811 - - 88,841 32,095 120,936 - - - 1,720,069 - - 1,115 57,321 ( 17,330 ) 39,991 - - - ( 54,843 ) $ 1,706,332	權 益 總 額	權 益 總 額
	股	本 金 額 $ 6,900,634 - - - - - - - - ( 70,000 ) 6,830,634 - - - - - - ( 1,230,634 ) - - - $ 5,600,000	資 本 公 積 $ 5,592,288 711 6,912 ( 495,240 ) - - - 40,833 - ( 10,822 ) 5,134,682 - - 1,415 - - - - - 8,247 - $ 5,144,344	保 留 盈		餘 未分配盈餘 （待彌補虧損） ( $ 495,240 ) - - 495,240 550,916 ( 26,484 ) 524,432 - - - 524,432 ( 52,443 ) ( 204,920 ) - 1,205,666 ( 43,506 ) 1,162,160 - - - - $ 1,429,229	其 他 權	益 項 目 備供出售金融 資產未實現損益 ( $ 98,276 ) - - - - 170,018 170,018 - - - 71,742 - - - - ( 207,608 ) ( 207,608 ) - - - - ($ 135,866 )	庫 藏 股 票 ( $ 60,366 ) - - - - - - 132,753 ( 224,235 ) 80,822 ( 71,026 ) - - - - - - 13,339 ( 106,160 ) 93,577 - ($ 70,270 )
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 264,373 - - - - 581,007 581,007 - - - 845,380 - - - - ( 204,846 ) ( 204,846 ) - - - - $ 640,534
				法定盈餘公積 $ - - - - - - - - - - - 52,443 - - - - - - - - - $ 52,443	特別盈餘公積 $ 1,097,541 - - - - - - - - - 1,097,541 - - - - - - - - - - $ 1,097,541 。
	股數（仟股） 690,063 - - - - - - - - ( 7,000 ) 683,063 - - - - - - ( 123,063 ) - - - 560,000
	( (	( (	( (			( ( ( ( (	( (	( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( (	( (	( ( ( ( ( (	$ 14,788,276 12,522 6,912 - 639,757 756,636 1,396,393 173,586 224,235 ) - 16,153,454 - 204,920 ) 2,530 1,262,987 473,290 ) 789,697 1,217,295 ) 106,160 ) 101,824 54,843 ) $ 15,464,287

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 26 日查核報告）

董事長：焦佑衡

經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

• 15 -

華新科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20300 呆帳費用迴升利益 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A29900 預付租賃款－攤銷 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業損 益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益） A20400 透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨損失（利益） A23000 處分待出售非流動資產利益 A23100 處分投資利益 A23700 減損損失 A24100 未實現外幣兌換淨損失 A23800 存貨跌價（迴轉利益）損失 A21900 員工認股權之酬勞成本 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據－非關係人 A31150 應收帳款－非關係人 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款－非關係人 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A31990 其他非流動資產 A32130 應付票據－非關係人 A32150 應付帳款－非關係人	104年度 $ 1,466,536 ( 14,670 ) 1,046,475 10,561 4,079 94,014 ( 61,658 ) ( 45,516 ) ( 224,247 ) 3,894 22,425 - ( 105,806 ) 24,796 29,752 ( 32,700 ) 7,614 ( 359,387 ) ( 69,156 ) ( 457,780 ) 2,201 9,056 15,372 289,211 95,065 28,655 ( 26,024 ) 105,724	103年度
		$ 700,112 ( 5 ) 1,341,188 11,015 12,020 100,569 ( 116,275 ) ( 32,843 ) ( 78,678 ) ( 4,988 ) ( 32,390 ) ( 2,415 ) ( 34,780 ) 7,435 4,919 25,639 42,148 ( 1,780,641 ) ( 27,375 ) ( 633,490 ) 2,442 ( 27,458 ) ( 6,848 ) ( 576,254 ) 910,657 ( 641 ) 6,604 470,310

（接次頁）

• 16 -

（承前頁）

代 碼 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32990 其他非流動負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00100 處分（取得）原始認列時指定為透 過損益按公允價值衡量之金融資 產 B00300 取得備供出售金融資產 B00600 處分無活絡市場之債券投資 B00900 處分（取得）持有至到期日金融資 產 B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股 款 B04500 購置電腦軟體 B01800 取得採權益法之長期投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B02600 處分待出售非流動資產價款 B03700 存出保證金增加 B09900 應收關係人墊借款減少 BBBB 投資活動之淨現金流入（出） 籌資活動之現金流量 C00200 短期借款（減少）增加 C00500 應付短期票券（減少）增加 C01700 長期借款增加（減少） C04700 現金減資 C04500 發放現金股利 C03000 存入保證金（減少）增加 C05100 庫藏股轉讓予員工	104年度 $ 4,729 159,010 ( 87,901 ) 25,354 1,959,678 66,782 100,874 ( 93,074 ) ( 43,437 ) 1,990,823 252,753 ( 38,608 ) 252,102 251,202 2,730 ( 3,916 ) - ( 767,821 ) 51,603 - ( 17,553 ) 69,334 51,826 ( 495,822 ) ( 169,948 ) 900,000 ( 1,217,295 ) ( 204,920 ) ( 34,043 ) 94,210	103年度
		( $ 15,960 ) 200,270 16,644 3,236 484,167 109,495 32,843 ( 102,035 ) ( 43,667 ) 480,803 ( 255,257 ) ( 36,991 ) 256,046 ( 251,202 ) 1,200 - ( 844,352 ) ( 610,216 ) 67,284 55,532 ( 29,966 ) 103,539 ( 1,544,383 ) 648,374 39,704 ( 683,687 ) - - 26,143 132,892

（接次頁）

• 17 -

（承前頁）

代 碼 C04900 購買庫藏股票 C05800 非控制權益變動 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金增加（減少）數 E00100 期初現金及約當現金餘額 E00200 期末現金及約當現金餘額	104年度 ( $ 106,160 ) ( 54,843 ) ( 1,288,821 ) ( 74,242 ) 679,586 1,845,907 $ 2,525,493	103年度
		( $ 224,235 ) 11,067 ( 49,742 ) 375,153 ( 738,169 ) 2,584,076 $ 1,845,907

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 26 日查核報告）

董事長：焦佑衡 經理人：顧立荊 會計主管：葉澤光

• 18 -

華新科技股份有限公司 董事含獨立董事及監察人候選人名單

職稱	職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
1	董事	焦佑衡	美國金門大學MBA	華新麗華(股)公司副總經理、副董	華新麗華(股)公司董事	13,552,047
				事長	瀚宇博德(股)公司董事長
					華東科技(股)公司董事長
					精成科技(股)公司董事長
					信昌電子陶瓷(股)公司董事長
					台灣精星科技(股)公司董事長
					華新科技(股)公司董事長
					華科采邑(股)公司董事長
2	董事	華新麗華股份有	不適用	瀚宇彩晶(股)公司、華東科技(股)	瀚宇彩晶(股)公司、華東科技(股)	102,481,049
		限公司		公司、華新科技(股)公司、瀚宇博	公司、華新科技(股)公司、瀚宇博
				德(股)公司等董事	德(股)公司等董事
2-1	董事	華新麗華股份有	美國華盛頓大學電機	華邦電子(股)公司董事長及執行長	華邦電子(股)公司董事長及執行長	2,526,226
		限公司代表人:	碩士及管理學院研究	新唐科技(股)公司、凌耀科技(股)	新唐科技(股)公司董事長
		焦佑鈞		公司、華新麗華(股)公司董事長	華新麗華(股)公司副董事長
				華新麗華(股)公司副董事長	華新科技(股)公司董事
				華新科技(股)公司董事	聯強國際(股)公司獨立董事
				聯強國際(股)公司獨立董事	台灣水泥(股)公司董事
				台灣水泥(股)公司董事
				神達電腦(股)公司監察人
3	董事	智嘉投資股份有	不適用	贏嘉國際創業投資(股)公司董事	廣盛科技(股)公司、聲遠精密光學	7,698,080
		限公司			(股)公司、聯嘉國際管理顧問(股)
					公司董事
					倍嘉科技(股)公司、聯嘉國際投資
					(股)公司董事及監察人
3-1	董事	智嘉投資股份有	明新工專電子科	工研院電子所工程師	技嘉科技(股)公司董事長/總裁	0

• 19 -

		限公司代表人：			集嘉通訊(股)公司董事長
		葉培城			智嘉投資(股)公司董事長
					寶嘉聯合(股)公司董事長
					曜嘉科技(股)公司董事長
					聯嘉國際投資(股)公司董事長
					華新科技(股)公司董事
					倍嘉科技(股)公司董事
					聯嘉國際管理顧問(股)公司董事
					黑快馬科技(股)公司董事
					黑快馬(股)公司董事
					盈嘉科技(股)公司董事
					青雲視訊(股)公司董事
4	董事	李嘉華	美國安德魯大學企管	英業達集團副總裁	動聯國際(股)公司董事長	0
			碩士		動心醫電(股)公司董事長
					高登智慧科技(股)公司副董事長
5	董事	顧立荊	中原大學	華新科技(股)公司協理、副總	華新科技(股)公司總經理	1,050,642
1	獨立	陳永秦	美國西雅圖大學土木	北京新世界生物制品有限公司董事	精成科技(股)公司獨立董事	413
	董事		工程系	長	Walcom Group Ltd(英國倫敦股票
				晶彩悅心(股)公司(臺北)總經理	上市公司)執行董事
				東莞瀚宇電子(股)公司總經理	上海華擴達生化科技有限公司董事
				上海華新麗華電力電纜有限公司副	長
				總經理
				信昌電子陶瓷(股)公司董事
2	獨立	范伯康	美國加州州立大學會	交通銀行美國分行	瀚斯寶麗(股)公司監察人	0
	董事		計系	華新麗華(股)公司經理
				華科采邑(股)公司董事、副總經理
				承啟科技(股)公司董事長
				和鑫光電(股)公司董事
				精成科技(股)公司監察人
				信昌電子陶瓷(股)公司監察人

• 20 -

1	監察	歐陽自坤	淡江大學電子計算機	定揚科技(股)公司董事	友旺科技(股)公司董事長	0
	人		學士	寶嘉聯合(股)公司監察人	孟晉科技(股)公司董事長
2	監察	華邦電子股份有	不適用	新唐科技(股)公司董事	新唐科技(股)公司董事	10,551,143
	人	限公司		華東科技(股)公司董事	華東科技(股)公司董事
				華新科技(股)公司董事	華新科技(股)公司董事
2-1	監察	華邦電子股份有	美國德州州立大學企	華新麗華(股)公司財務部經理、型	華新麗華(股)公司執行長室特別助	0
	人	限公司代表人:文	管碩士	鋼事業部管制長、營運基礎服務中	理及發言人
		德誠		心協理、財務處處長	銘懋工業(股)公司董事長
					華新電通(股)公司總經理
3	監察	于鴻祺	史丹福大學碩士	華東科技(股)公司總經理	華東科技(股)公司董事及總經理	73,267
	人		普林斯頓大學學士	華東科技(蘇州)有限公司董事長兼	元隆電子(股)公司獨立董事
				總經理	華邦電子(股)公司董事
				友利電子工業(股)公司總經理	華科采邑(股)公司監察人
					華新科技(股)公司監察人

• 21 -

華新科技股份有限公司 董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

(1) 董事：焦佑衡先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
華東科技股份有限公司	董事長及執行長	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業
信昌電子陶瓷股份有限公司	董事長及執行長	CC01080電子零組件製造 F119010電子材料批發業 CC01990其他電機及電子機械器材 製造業 F219010電子材料零售業
精成科技股份有限公司	董事長及執行長	CC01060有線通信機械器材製造業 CC01070無線通信機械器材製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業
瀚宇博德股份有限公司	董事長及執行長	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業 F219010電子材料零售業
台灣精星科技股份有限公司	董事長及執行長	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業
日通工電子股份有限公司	董事	薄膜電容製造及銷售
釜屋電機株式會社	董事	高階晶片電阻器之製造及銷售
CMK Global Brands Manufacture Ltd	法人董事代表人	印刷電路板之產銷業務
精博信華實業(重慶)有限公 司	法人董事代表人	計算機軟硬件領域內技術開發、技術 服務；新型電子元器件

(2) 董事：華新麗華股份有限公司

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
華東科技股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業
華邦電子股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業
華新電通股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業 F219010電子材料零售業
銘懋工業股份有限公司	董事	F119010電子材料批發業
廣泰金屬工業股份有限公司	董事	CC01990其他電機及電子機械器材

• 22 -

製造業 瀚宇彩晶股份有限公司 董事 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業

(3) 董事：華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
華邦電子股份有限公司	董事長及執行長	有關半導體元件之製造、加工、銷售 CC01080電子零組件製造業
新唐科技股份有限公司	董事長	有關半導體元件之製造、加工、銷售 CC01080電子零組件製造業
聯強國際股份有限公司	獨立董事	F119010電子材料批發業

(4) 董事：智嘉投資股份有限公司

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
廣盛科技股份有限公司	董事	F219010電子材料零售業
聲遠精密光學股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業
倍嘉科技股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業 F219010電子材料零售業

(5) 董事：智嘉投資股份有限公司代表人葉培城先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
技嘉科技股份有限公司	董事長及總裁	CC01080電子零組件製造業
集嘉通訊股份有限公司	董事長	CC01080電子零組件製造業
黑快馬科技股份有限公司	董事	F219010電子材料零售業

(6) 董事：李嘉華先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
昱源科技股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業 F219010電子材料零售業
磁威電子股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業
鴻友科技股份有限公司	董事	CC01080電子零組件製造業
動聯國際股份有限公司	董事長	F219010電子材料零售業
動心醫電股份有限公司	董事長	CC01080電子零組件製造業

• 23 -

		F119010電子材料批發業 F219010電子材料零售業
高登智慧科技股份有限公司	副董事長	CC01080電子零組件製造業
億光電子工業股份有限公司	法人董事代表人	CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業
弘勝光電股份有限公司	獨立董事	CC01080電子零組件製造業 CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業

(7) 董事：顧立荊先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
日通工電子股份有限公司	董事	薄膜電容製造及銷售
釜屋電機株式會社	董事	高階晶片電阻器之製造及銷售
信昌電子陶瓷股份有限公司	法人董事代表人	CC01080電子零組件製造 F119010電子材料批發業 CC01990其他電機及電子機械器材 製造業 F219010電子材料零售業

(8) 獨立董事：陳永秦先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
精成科技股份有限公司	獨立董事	CC01060有線通信機械器材製造業 CC01070無線通信機械器材製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業

• 24 -