WTC - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

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華新科技股份有限公司民國一一一年股東常會議事手冊

目錄壹、開會程序及議程……………………………………………………………………………………1 一、報告事項…………………………………………………………………………………………2 二、承認、討論及選舉事項…………………………………………………………………………3 三、臨時動議或其他提案……………………………………………………………………………5 四、散會………………………………………………………………………………………………5 貳、附件一、一一○年度營業報告書…………………………………………………………………………7 二、一一○年度決算報告(個體財務報表暨合併財務報表) ………………………………………8 三、審計委員會查核報告……………………………………………………………………………31 四、本公司董事持股情形……………………………………………………………………………32 五、買回股份轉讓員工辦法及買回股份執行情形…………………………………………………33 六、公司章程修正條文對照表………………………………………………………………………38 七、股東會議事規則修正條文對照表………………………………………………………………39 八、取得或處分資產處理程序修正條文對照表……………………………………………………40 九、董事及獨立董事候選人名單……………………………………………………………………45 十、董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明…………………………………………47 參、章則一、公司章程(修正前) ………………………………………………………………………………49 二、股東會議事規則(修正前) ………………………………………………………………………56 … 三、董事選舉辦法……………………………………………………………… …………………58

華新科技股份有限公司

一一一年股東常會開會程序及議程

召開方式：實體股東會

一、宣布開會

二、主席就位
三、主席致詞
四、報告事項
（一）民國一一○年度營業報告
（二）審計委員會審查報告
(三) 民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
（四）其他報告事項

五、承認、討論及選舉事項

(一) 承認本公司一一○年度決算表冊案
(二) 承認本公司一一○年度盈餘分配案
- (三) 討論修訂本公司公司章程案
- （四）討論修訂本公司股東會議事規則案
- （五）討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案
（六）選舉第十六屆董事案
（七）討論解除第十六屆董事競業禁止案
六、臨時動議或其他提案

七、散會

-1-

報告事項：

一、本公司一一○年度營業報告案（詳見本手冊附錄第 7 頁至第 30 頁），敬請鑒核。
二、審計委員會審查一一○年度報告（詳見本手冊附錄第 31 頁），敬請鑒核。
三、民國一一○年度員工及董事酬勞之分派報告。
本公司一一○年度員工、董事酬勞分派數經第十五屆第二十三次董事會通過，分派數分別為新台幣 198,962,904 元及 79,585,162 元，全數以現金發放。

四、其他報告事項。

一
( ) 報告本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債及執行情形，敬請鑒核。
本公司為購置廠房、設備及廠務設施，於民國 109 年 2 月 26 日董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債 48,000 張，每張面額為新台幣 10 萬元整，債券票面利率為 0% ，發行總金額為新台幣 48 億元，發行期間四年。
自民國 109 年 4 月 29 日開始發行，至民國 113 年 4 月 29 日到期，截至 111 年 4 月 14 日 ( 債券停止轉換期間 (4/17~6/15) 前之最後申請轉換日 ) ，已轉換 10 張，金額新台幣 100 萬元，目前餘額為新台幣 47.99 億元。
(二) 報告本公司全體董事持股情形，敬請鑒核。
- 1.截至本(一一一)年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股情形，詳見本手冊附錄第 32 頁。
- 2.本公司全體董事持股已達法定成數標準。
(三) 報告本公司買回股份轉讓員工辦法及買回股份執行情形如下：
1.第十六次(一一○年第二次)及第十七次(一一○年第三次)買回股份轉讓員工辦法，請參閱本手冊第 33 頁至第 36 頁。
- 2.買回股份執行情形請參閱本手冊第 37 頁。

(四) 報告本公司截至一一一年三月三十一日背書保證情形，敬請鑑核。

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
背書保證之公司	背書保證之對象	期末餘額	對單一企業背書保證限額	背書保證總限額	備註
華新科技股份有限公司	釜屋電機株式會社	1,596,130	14,842,677	23,007,014	註
	Kamaya Electric(M) SDN. BHD.	1,130,688	16,159,428
總計	2,726,818

註 : 對單一被保證公司之背書保證限額，不得超過該被保證公司最近期財務報表之淨值；惟本公司實質控股三分之二以上之被保證公司，則以該公司最近期財務報表淨值之6 倍為限。背書保證總額則不得等於或超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十。

(五) 一一一年股東常會股東提案情形報告：

截自公告受理期間一一一年四月一日起至四月十一日止，並無股東依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，向公司提出書面提案或提名事宜。

-2-

承認、討論及選舉事項

第一案董事會提案由：謹造具本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請承認案。

說明：一、上述營業報告書及相關財務報表經董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、洪國田會計師查核完竣並送交審計委員會查核竣事。
二、請參閱本手冊附錄第 7 頁起。

決議：

第二案董事會提案由：謹造具本公司一一○年度盈餘分配表，提請承認案。說明：一、本案經呈送審計委員會審核後，提請董事會審議。

二、本公司一一○年度稅後淨利為新台幣(以下同) 7,931,940,536 元，提列法定盈餘公積798,026,733 元及加計調整後未分配盈餘21,698,985,557 元，總計可供分配盈餘為28,832,899,360 元。
三、盈餘分配係依本公司截至一一一年四月二十二日已發行股數485,804,299 股(含庫藏股1,000,000 股)計算。嗣後如因普通股股份變動、公司可轉換公司債之轉換、買回庫藏股或庫藏股轉讓員工等，致影響流通在外股份數量，致使股東每股配發比率因而發生變動時，擬提請股東會授權董事長按除息基準日實際流通在外股份數額調整之。
四、上項分配，俟本年股東常會通過後，授權由董事長訂定現金股利分派基準日及辦理現金股利分派相關事宜。本公司現金股利分派，計算至新台幣元正（元以下全捨），其不足新台幣1 元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。
五、本公司一一○年度未予分配盈餘，為公司永續發展經營及因應資本支出所需，未來擬以該盈餘實際投資興建或購置供自行生產或營業用之不動產、軟硬體設備或技術，並得依產業創新條例第二十三條之三規定向國稅局申報未分配盈餘稅稅基之減除項目。
六、擬具盈餘分配表如下。

-3-


華新科技股份有限公司 110 年盈餘分配表項目合計單位:新台幣元
期初未分配盈餘確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘因採用權益法認列之投資調整保留盈餘處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資迴轉因首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積調整後未分配盈餘本期淨利提列法定盈餘公積（10%）本期可供分配盈餘分配項目股東紅利-現金期末未分配盈餘	$ 21,650,658,763 19,923,365 (18,171,233) 45,830,510 744,152 21,698,985,557 7,931,940,536 (798,026,733) 28,832,899,360 (2,186,119,346) 每股配發約4.5 元 26,646,780,014
董事長：焦佑衡經理人：顧立荊決議：	會計主管：葉澤光

第三案董事會提案由：擬修訂本公司章程，提請審議案。

說明：為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修正公司章程第13條條文，及因實際需求修正第18條，擬具修正條文對照表，請見本手冊附錄第 38 頁。

決議：

第四案董事會提

案由：擬修訂本公司股東會議事規則，提請審議案。

說明：依據公司法第172條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，並同步修訂本公司股東會議事規則，擬具修正條文對照表，請見本手冊附錄第 39 頁。

決議：

-4-

第五案

董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

說明：依金管會金管證發字第 1110380465 號修正，擬修訂本公司相關條文，擬具修正條文對照表，請見本手冊附錄第 40 頁。

決議：

第六案董事會提

案由：選舉本公司第十六屆董事案。

說明：一、本公司第十五屆董事係於民國一○八年六月十九日選任，任期即將屆滿，擬提請一一一年股東常會改選。
二、本公司章程第十八條規定本公司設董事七至九人，席次由董事會議定。董事名額中，至少設置獨立董事三人。茲擬定第十六屆董事名額為董事七人(含獨立董事三人)，自選出後即就任，任期三年。
- 三、本公司董事(含獨立董事)之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。本公司業經董事會提名董事(含獨立董事) 候選人名單，請見本手冊附錄第 45 頁至第 46 頁。
- 四、新任董事(含獨立董事)任期三年，自選任起即就任，任期自一一一年六月十五日起至一一四年六月十四日止。

進行選舉：

第七案董事會提

案由：擬分別解除本公司第十六屆當選董事競業禁止之限制，提請審議案。

說明：一、依公司法第二○九條第一項「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
二、新選任董事於與本公司所營事業相同或相類似之公司擔任董事或經理人情形，請見本手冊附錄第 47 頁至第 48 頁。
三、擬請股東會依公司法第二○九條第一項規定許可解除新選任董事從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使。

決議：

臨時動議或其他提案：

散會

-5-

附件

-6-

華新科技股份有限公司中華民國一一○年度營業報告書

回顧一一○年全球經濟發展情勢，仍深受新冠疫情、全球貨物運輸供給及美中貿易衝突影響而反覆波動。雖隨著歐美各國疫苗問世使疫情擴散稍有抑制，但病毒亦持續突變演進，使各國邊境管制政策亦須隨時配合調整，加上缺貨櫃及缺工等因素干擾，全球經濟發展動能尚無法全面啟動，電子業上下游間亦須時時因應長短料的變化來調整生產及庫存管理，但就市場發展趨勢而論，未來新科技的應用如5G、車用、AI 與物聯網等運用，仍是科技業持續發展的主軸。在美中二強權短期間相互對抗態勢仍難扭轉的情況下，中國大陸持續推動自主生產供應鏈體系完整性的建立，包含被動元件領域，自去年下半年起中國同業的新產能陸續開出，雖一般認為中國廠商的技術水平與台廠間仍有一段差距，但在中國舉全國之力扶植內資企業之下，仍對整個MLCC 以及Chip R 在中國的內需市場供需上造成相當程度的衝擊，再加上中國政府陸續推出打房及限電措施，因此去年下半年呈現旺季不旺的態勢，日系大廠亦隨之調整其產銷策略，在同業普遍調控產出及半成品庫存水位的狀態下，我們亦適時做好相應措施，將有效產能集中管理、避免浪費，同時引進新的事業夥伴，除增加原有產品的系列縱深外，亦跨足其他被動元件區塊，期能聯手開創新市場，深化產業布局。

本公司一一○年度合併營收較去年同期增加逾18.29%，毛利成長近11.29%。主力產品MLCC 業績雖在末季逢市場長短料亂流波及，減幅力道高於預期，致營收降溫；惟在新產品擴張營收遞補挹注下，全年度仍維持兩項重大指標雙位數成長。最終年度結算的結果，稅後盈餘近80 億元，每股盈餘約16.35 元。

茲將華科一一○年度之簡易損益表彙列如下：

(單位：新台幣仟元每股純益為元)

項目	110 年度 (經會計師查核)	109 年度 (經會計師查核)	110 年度成長率
個體損益比較表
營業收入營業毛利營業利益稅前利益本期純益普通股每股純益	$22,257,779 5,000,851 3,763,948 8,564,248 7,931,941 16.35	$17,854,068 4,547,308 3,357,599 7,311,627 6,632,254 13.66	24.67% 9.97% 12.10% 17.13% 19.60% 19.69%
合併損益比較表
營業收入營業毛利營業利益稅前利益本期純益-歸屬於本公司業主普通股每股純益	$42,108,708 12,512,383 8,399,582 10,649,914 7,931,941 16.35	$35,599,249 11,243,055 7,913,539 9,034,807 6,632,254 13.66	18.29% 11.29% 6.14% 17.88% 19.60% 19.69%

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董事長：焦佑衡經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光

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華新科技股份有限公司個體資產負債表民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

																	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
										110年12月31日							109年12月31日
代	碼	資				產	金			額		％		金			額	％
		流動資產
1100			現金及約當現金（附註四及六）						$	1,239,378			2			$	775,955		1
1110			透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）							386,792			1				347,920		-
1136			按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及二七）							117,866			-				2,941,109		5
1150			應收票據（附註四及十）							20,354			-				19,900		-
1170			應收帳款（附註四及十）							1,436,666			2				1,074,490		2
1180			應收帳款－關係人（附註四、十及二六）							2,526,192			4				2,995,986		5
1197			應收融資租賃款－流動（附註四）							14,281			-				17,862		-
1200			其他應收款							61,259			-				72,352		-
1210			其他應收款－關係人（附註四及二六）							766,745			1				2,792,546		4
1310			存貨（附註四及十一）							2,470,155			3				1,661,109		3
1479			其他流動資產							194,172			-				119,633		-
11XX			流動資產總計							9,233,860		13					12,818,862	20
		非流動資產
1510			透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）							1,440			-				12,957		-
1517			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）							3,734,019			5				2,454,006		4
1535			按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及二七）							632,635			1				-		-
1550			採用權益法之投資（附註四及十二）							39,616,485		55					35,580,910	55
1600			不動產、廠房及設備（附註四及十三）							17,661,063		25					12,842,862	20
1755			使用權資產（附註四及十四）							263,715			-				258,220		1
1760			投資性不動產（附註四及十五）							117,679			-				119,582		-
1801			電腦軟體（附註四）							72,032			-				85,251		-
1840			遞延所得稅資產（附註四及二一）							307,000			1				239,000		-
1920			存出保證金							36,732			-				31,929		-
194D			應收融資租賃款－非流動（附註四）							25,607			-				35,858		-
1990			其他非流動資產							188,424			-				43,114		-
15XX			非流動資產總計							62,656,831		87					51,703,689	80
1XXX		資	產總計						$	71,890,691		100				$	64,522,551	100
代	碼	負	債	及	權	益
		流動負債
2100			短期借款（附註十六）						$	4,710,000			6			$	5,867,081		9
2110			應付短期票券（附註十六）							-			-				99,980		-
2170			應付帳款							1,128,254			2				1,386,009		2
2180			應付帳款－關係人（附註四及二六）							1,617,536			2				888,048		2
2213			應付設備款（附註二六）							2,571,154			4				2,122,104		3
2219			其他應付款（附註四及二六）							2,374,271			3				2,282,253		4
2280			租賃負債－流動（附註四及十四）							40,145			-				50,043		-
2230			本期所得稅負債（附註四及二一）							1,264,123			2				848,554		1
2399			其他流動負債							49,520			-				26,536		-
21XX			流動負債總計							13,755,003		19					13,570,608	21
		非流動負債
2530			應付公司債（附註十七）							4,654,244			7				4,593,360		7
2540			長期借款（附註十六）							8,410,000		12					7,194,748	11
2560			本期所得稅負債－非流動（附註四及二一）							290,327			-				67,501		-
2570			遞延所得稅負債（附註四及二一）							71,341			-				144,341		-
2580			租賃負債－非流動（附註四及十四）							226,889			-				215,856		1
2640			淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）							87,314			-				109,044		-
2645			存入保證金							6,731			-				6,631		-
25XX			非流動負債總計							13,746,846		19					12,331,481	19
2XXX			負債總計							27,501,849		38					25,902,089	40
		權益（附註四及十九）
			股本
3110			普通股股本							4,858,043			7				4,858,000		8
3130			債券換股權利證書							-			-				43		-
3200			資本公積							3,111,622			4				6,006,342		9
			保留盈餘
3310			法定盈餘公積							3,938,069			5				3,286,566		5
3320			特別盈餘公積							1,096,797			2				1,097,541		2
3350			未分配盈餘							29,630,926		41					22,302,162	34
			其他權益
3410			國外營運機構財務報表換算之兌換差額					(		2,479,278 )	(		3 )		(		2,517,167 )	(	4 )
3420			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益							4,469,043			6				3,586,975		6
3500			庫藏股票					(		236,380)			-				-		-
3XXX			權益總計							44,388,842		62					38,620,462	60
		負	債與權益總計						$	71,890,691		100				$	64,522,551	100

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 22 日查核報告）

董事長：焦佑衡

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經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光

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-13-

（承前頁）

代碼 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二一） 8200 本年度淨利其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額 8360 後續可能重分類至損益之項目： 8380 採用權益法之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額 8300 本年度其他綜合損益 8500 本年度綜合損益總額每股盈餘（附註四及二二） 9710 基本 9810 稀釋	110年度
	金額 $ 8,564,248 ( 632,307) 7,931,941 19,923 1,295,674 ( 367,775 ) 37,889 985,711 $ 8,917,652 $ 16.35 $ 15.72

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 22 日查核報告）

董事長：焦佑衡經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光

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-14-

		單位：新台幣仟元				權益總額	$ 33,829,062		-	( 2,671,900 )		253,440	8,597	47,329	-	9,612	6,632,254	360,697	6,992,951	954	150,417			-	38,620,462		-		-		19,050	( 2,914,830 )	55	( 35,544 )	( 878 )	7,931,941	985,711	8,917,652	-	( 351,616 )	134,491			-	$ 44,388,842
						股票	35,760 )		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,760			-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,616 )	115,236			-	236,380 )
						藏
							( $																																	(					( $
						庫
			權益	透過其他綜合損益	按公允價值衡量之	金融資產未實現損益	$ 2,770,641		-	-		-	-	50,092	( 13 )	-	-	729,182	729,182	-	-			37,073	3,586,975		-		-		-	-	-	-	-	-	927,899	927,899	-	-	-			( 45,831 )	$ 4,469,043
			其他		國外營運機構財務	報表換算之兌換差額	( $ 2,226,191 )		-	-		-	-	47,430	5	-	-	( 338,411 )	( 338,411 )	-	-			-	( 2,517,167 )		-		-		-	-	-	-	-	-	37,889	37,889	-	-	-			-	( $ 2,479,278 )
					餘	未分配盈餘	$ 19,126,043		( 667,009 )	( 2,671,900 )		-	-	( 50,092 )	13	-	6,632,254	( 30,074 )	6,602,180	-	-			( 37,073 )	22,302,162		744		( 651,503 )		( 5,832 )	-	-	( 11,147 )	( 1,193 )	7,931,941	19,923	7,951,864	-	-	-			45,831	$ 29,630,926		會計主管：葉澤光
華新科技股份有限公司	個體權益變動表	民國1 10 年及1 09 年1 月1 日至12 月3 1 日			本保留盈	通股股本債券換股權利證書資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積	$ 4,858,000 $ - $ 5,619,231 $ 2,619,557 $ 1,097,541		- - - 667,009 -	- - - - -		- - 253,440 - -	- - 8,597 - -	- - ( 101 ) - -	- - ( 5 ) - -	- - 9,612 - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- 43 911 - -	- - 114,657 - -			- - - - -	4,858,000 43 6,006,342 3,286,566 1,097,541		- - - - ( 744 )		- - - 651,503 -		- - 24,882 - -	- - ( 2,914,830 ) - -	- - 55 - -	- - ( 24,397 ) - -	- - 315 - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	43 ( 43 ) - - -	- - - - -	- - 19,255 - -			- - - - -	$ 4,858,043 $ - $ 3,111,622 $ 3,938,069 $ 1,096,797	（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國1 11 年2 月22 日查核報告）	經理人：張瑞宗
						普
					股	股數（仟股）	485,800		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-			-	485,804		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	485,804
						代碼	A1 109年1月1日餘額	108年度盈餘指撥及分配（附註十九）	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	其他資本公積變動（附註十九）	C5 公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數	M3 處分採用權益法之投資	M5 處分子公司部分權益（附註十二）	M7 對子公司所有權權益變動	D1 109年度淨利	D3 109年度其他綜合損益	D5 109年度綜合損益總額	I1 公司債轉換為普通股	N1 庫藏股轉讓予員工（附註十九）	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	及關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之	權益工具投資	Z1 109年12月31日餘額	B17 子公司依法迴轉首次採用IFRS相關特別盈餘公積（附註	十九）	109年度盈餘指撥及分配（附註十九）	B1 法定盈餘公積	其他資本公積變動（附註十九）	C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數	C15 資本公積配發現金股利	C17 其他資本公積變動數	M5 取得子公司部分權益	M7 對子公司所有權權益變動	D1 110年度淨利	D3 110年度其他綜合損益	D5 110年度綜合損益總額	I1 公司債轉換為普通股	L1 庫藏股買回	N1 庫藏股轉讓予員工（附註十九）	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	及關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之	權益工具投資	Z1 110年12月31日餘額		董事長：焦佑衡

-15-

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�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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		$ 7,311,627 1,958,006 9,804 ( 106,343 ) 146,762 ( 21,133 ) ( 50,649 ) 114,765 ( 4,054,625 ) ( 7,257 ) 94,921 ( 4,683 ) ( 56,231 ) 337,222 ( 43,187 ) 24,252 ( 51,912 ) ( 2,830 ) ( 235,701 ) ( 2,099,488 ) 24,274 ( 117,784 ) ( 361,214 ) ( 59,575 ) 787,918 ( 667,695 )

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（承前頁）

代碼 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 C04900 庫藏股票買回成本 C05100 庫藏股轉讓予員工 C09900 支付債務發行成本 C09900 其他籌資活動 CCCC 籌資活動之淨現金（流出）流入 EEEE 本年度現金及約當現金增加（減少）數 E00100期初現金及約當現金餘額 E00200期末現金及約當現金餘額	110年度 ( $ 57,645 ) ( 2,914,858 ) ( 351,616 ) 114,889 - 55 (3,265,288) 463,423 775,955 $ 1,239,378	109年度
		( $ 45,071 ) ( 2,671,900 ) - 35,652 ( 5,000 ) - 4,444,628 ( 29,178 ) 805,133 $ 775,955

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 22 日查核報告）

董事長：焦佑衡經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光

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�� 110 �� 109 � 12 � 31 �� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 � � ��

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�� 110 � 12 � 31 �� 10,161,549 �� 10.79%� �� 110 �� 6,006,450 �� 14.26%�� 110 �� 5,867 �� 110 �� (0.07)%

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華新科技股份有限公司及子公司合併資產負債表民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼 1100 1110 1136 1150 1170 1180 1197 1200 1210 1310 1470 11XX 1510 1517 1535 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1920 194D 1990 15XX 1XXX 代碼 2100 2110 2150 2170 2180 2213 2219 2230 2280 2321 2322 2399 21XX 2530 2540 2560 2570 2580 2610 2630 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3130 3200 3310 3320 3350 3410 3420 3500 31XX 36XX 3XXX	資產流動資產現金及約當現金（附註四及六）透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八）應收票據－非關係人（附註四及九）應收帳款－非關係人（附註四及九）應收帳款－關係人（附註四、九及二八）應收融資租賃款（附註四）其他應收款－非關係人其他應收款－關係人（附註二八）存貨（附註四及十）其他流動資產流動資產總計非流動資產透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及十二）按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）採用權益法之投資（附註四及十三）不動產、廠房及設備（附註四及十四）使用權資產（附註四及十五）投資性不動產（附註四及十六）無形資產（附註四及十七）遞延所得稅資產（附註四及二三）存出保證金（附註二九）應收融資租賃款－非流動（附註四）其他非流動資產（附註四及二十）非流動資產總計資產總計負債及權益流動負債短期借款（附註十八）應付短期票券（附註十八）應付票據－非關係人應付帳款－非關係人應付帳款－關係人（附註二八）應付設備款（附註二八）其他應付款（附註二八）本期所得稅負債（附註四及二三）租賃負債－流動（附註四及十五）一年內到期之應付公司債（附註四及十九）一年內到期之長期借款（附註十八）其他流動負債流動負債總計非流動負債應付公司債（附註四及十九）長期借款（附註十八）本期所得稅負債－非流動（附註四及二三）遞延所得稅負債（附註四及二三）租賃負債－非流動（附註四及十五）長期應付款長期遞延收入（附註四）淨確定福利負債－非流動（附註四及二十）存入保證金非流動負債總計負債總計歸屬於本公司業主之權益（附註二一）股本普通股股本債券換股權利證書資本公積保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘其他權益國外營運機構財務報表換算之兌換差額透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益庫藏股票本公司業主權益總計非控制權益（附註二一）權益總計負債與權益總計		110年12月31日	％ 12 2 7 1 10 - - 1 - 10 1 44 - 6 3 11 32 1 - 1 1 - - 1 56 100 6 - - 5 - 4 5 2 - 1 - - 23 5 13 - 1 1 - - - - 20 43 5 - 3 4 1 32 ( 3 ) 5 - 47 10 57 100		109年12月31日
		金			金		％
							14 4 9 1 13 - - - - 7 - 48 - 5 5 11 28 1 - 1 1 - - - 52 100 7 - - 5 - 3 6 2 - - - 1 24 6 12 - 1 1 - - - - 20 44 6 - 7 4 2 27 ( 3 ) 4 - 47 9 56 100

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 22 日查核報告）

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董事長：焦佑衡
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經理人：張瑞宗
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會計主管：葉澤光
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-23-

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�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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� � 4000 �� �� 5000 �� 5900 �� �� 6100 �� 6200 �� 6300 �� 6000 �� 6900 �� �� 7100 �� 7110 �� 7130 �� 7190 �� 7210 �� �� 7225 �� �� �� 7235 �� �� 7590 �� 7630 ��	110��		� 100 70 30 4 3 3 10 20 1 - - 1 - 1 - - -	109��
	� � $ 42,108,708 29,596,325 12,512,383 1,763,056 1,295,098 1,054,647 4,112,801 8,399,582 466,667 25,031 166,007 256,758 ( 2,220 ) 229,750 127,443 ( 127,041 ) ( 7,405 )			� � $ 35,599,249 24,356,194 11,243,055 1,353,707 1,112,534 863,275 3,329,516 7,913,539 342,441 27,130 87,482 227,326 ( 18,815 ) ( 94,681 ) 324,246 ( 88,880 ) ( 191,802 )		�
					100 69 31 4 3 2 9 22 1 - - 1 - - 1 - ( 1 )

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110�� � � � � 7510 �� ( $ 208,322 ) 7770 �� �� �� 1,323,664 7000 �� �� 2,250,332 7900 �� 10,649,914 7950 ��( 1,688,838) 8200 �� 8,961,076 �� 8310 �� 8311 �� �� 17,958 8316 �� �� �� �� 1,712,026 8320 �� �� �� ( 579,027 ) 8360 �� �� 8361 �� �� �� 51,027 8370 �� �� �� ( 44,816) 8300 �� �� 1,157,168 8500 �� $ 10,118,244	110��	� ( 1 ) 3 5 25 ( 4) 21 - 4 ( 1 ) - - 3 24	109��
			� � ( $ 185,765 ) 692,586 1,121,268 9,034,807 ( 1,817,162) 7,217,645 ( 46,445 ) 925,506 12,316 ( 275,795 ) 15,170 630,752 $ 7,848,397	�
				( 1 ) 2 3 25 ( 5) 20 - 3 - ( 1 ) - 2 22

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-25-

（承前頁）

代碼淨利歸屬於 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註四及二四） 9710 基本 9810 稀釋	110年度		％ 19 2 21 21 3 24	109年度
	金額 $ 7,931,941 1,029,135 $ 8,961,076 $ 8,917,652 1,200,592 $ 10,118,244 $ 16.35 $ 15.72			金額 $ 6,632,254 585,391 $ 7,217,645 $ 6,992,951 855,446 $ 7,848,397 $ 13.66 $ 13.44		％
						18 2 20 20 2 22

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 22 日查核報告）

董事長：焦佑衡經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光

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-26-

							制權益權益總額	2,716,095 $ 36,545,157		- -	- ( 2,671,900 )		- 253,440	- 8,597	- -	2 47,331	- 9,612	585,391 7,217,645	270,055 630,752	855,446 7,848,397	- 954	- 150,417			- -	3,462,189 3,462,189	7,033,732 45,654,194	- -		- -		- 19,050	- ( 2,914,830 )	- 55	100,260) ( 135,804)	1,793 915	1,029,135 8,961,076	171,457 1,157,168	1,200,592 10,118,244	- -	- ( 351,616)	- 134,491	1,004,455 1,004,455			- -	9,140,312 $ 53,529,154
							非控	$																											(												$
			益			歸屬於本公司	業主權益總計	$ 33,829,062		-	( 2,671,900 )		253,440	8,597	-	47,329	9,612	6,632,254	360,697	6,992,951	954	150,417			-	-	38,620,462	-		-		19,050	( 2,914,830 )	55	( 35,544 )	( 878 )	7,931,941	985,711	8,917,652	-	( 351,616 )	134,491	-			-	$ 44,388,842
			權				股票	35,760 )		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,760			-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,616 )	115,236	-			-	236,380 )
							藏
							庫	( $																																	(						( $
華新科技股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國1 10 年及1 09 年1 月1 日至1 2 月31 日	於本公司業主之	其他權益項目	國外營運機構透過其他綜合損益	本保留盈餘財務報表換算按公允價值衡量之	債券換股權利證書資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘之兌換差額金融資產未實現損益	$ - $ 5,619,231 $ 2,619,557 $ 1,097,541 $ 19,126,043 ( $ 2,226,191 ) $ 2,770,641		- - 667,009 - ( 667,009 ) - -	- - - - ( 2,671,900 ) - -		- 253,440 - - - - -	- 8,597 - - - - -	- ( 5 ) - - 13 5 ( 13 )	- ( 101 ) - - ( 50,092 ) 47,430 50,092	- 9,612 - - - - -	- - - - 6,632,254 - -	- - - - ( 30,074 ) ( 338,411 ) 729,182	- - - - 6,602,180 ( 338,411 ) 729,182	43 911 - - - - -	- 114,657 - - - - -			- - - - ( 37,073 ) - 37,073	- - - - - - -	43 6,006,342 3,286,566 1,097,541 22,302,162 ( 2,517,167 ) 3,586,975	- - - ( 744 ) 744 - -		- - 651,503 - ( 651,503 ) - -		- 24,882 - - ( 5,832 ) - -	- ( 2,914,830 ) - - - - -	- 55 - - - - -	- ( 24,397 ) - - ( 11,147 ) - -	- 315 - - ( 1,193 ) - -	- - - - 7,931,941 - -	- - - - 19,923 37,889 927,899	- - - - 7,951,864 37,889 927,899	( 43 ) - - - - - -	- - - - - - -	- 19,255 - - - - -	- - - - - - -			- - - - 45,831 - ( 45,831 )	$ - $ 3,111,622 $ 3,938,069 $ 1,096,797 $ 29,630,926 ( $ 2,479,278 ) $ 4,469,043	（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國1 1 1 年2 月2 2 日查核報告）	經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光
							額	4,858,000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4,858,000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-			-	4,858,043
			屬				金	$																																							$
			歸			股	股數（仟股）	485,800		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-			-	-	485,804	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	485,804
							代碼	A1 109年1月1日餘額	108年度盈餘指撥及分配（附註二一）	B1 法定盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	其他資本公積變動（附註二一）	C5 公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數	M5 處分子公司部份權益（附註二一）	M3 處分採用權益法之投資（附註十三）	M7 對子公司所有權權益變動	D1 109年度淨利	D3 109年度其他綜合損益	D5 109年度綜合損益總額	I1 公司債轉換為普通股	N1 庫藏股轉讓予員工（附註二一）	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工	具投資及關聯企業處分透過其他綜合損益按公	允價值衡量之權益工具投資（附註二一）	O1 非控制權益	Z1 109年12月31日餘額	B17 子公司依法迴轉首次採用IFRS相關特別盈餘公積	109年度盈餘指撥及分配（附註二一）	B1 法定盈餘公積	其他資本公積變動（附註二一）	C7 採用權益法認列之關聯企業之變動數	C15 資本公積配發現金股利	C17 其他資本公積變動數	M5 取得子公司部分權益	M7 對子公司所有權權益變動	D1 110年度淨利	D3 110年度其他綜合損益	D5 110年度綜合損益總額	I1 公司債轉換為普通股	L1 庫藏股買回（附註二一）	N1 庫藏股轉讓予員工（附註二一）	O1 非控制權益	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工	具投資及關聯企業處分透過其他綜合損益按公	允價值衡量之權益工具投資（附註二一）	Z1 110年12月31日餘額		董事長：焦佑衡

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�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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� � �� A10000 �� A20010 �� A20300 �� A20100 �� A20200 �� A20900 �� A29900 �� A21200 �� A21300 �� A22300 �� �� A22500 �� A22600 �� � A22800 �� A20400 �� �� A23100 �� A23700 �� �� A24000 �� A24100 �� A23800 �� A21900 �� A29900 �� A30000 �� A31115 �� �� A31130 �� A31150 �� A31160 �� A31180 �� A31190 ��	110�� $ 10,649,914 821 4,535,596 103,308 208,322 ( 154,643 ) ( 466,667 ) ( 166,007 ) ( 1,323,664 ) 2,220 - 5,026 ( 127,443 ) ( 229,750 ) 52,257 - ( 89,998 ) 212,063 19,602 ( 378 ) 1,329,469 ( 319,559 ) 1,732,182 ( 14,879 ) 4,231 442	109��
		$ 9,034,807 2,972 3,421,757 64,130 185,765 ( 52,009 ) ( 342,441 ) ( 87,482 ) ( 692,586 ) 18,815 448 100 ( 324,246 ) 94,681 ( 10,754 ) ( 43,187 ) ( 35,944 ) 95,679 114,765 ( 594 ) 3,115,179 ( 228,548 ) ( 2,309,411 ) 363,295 ( 80,558 ) 17,622

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-28-

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		( $ 1,054,808 ) ( 177,855 ) ( 90,903 ) ( 2,970 ) 1,456,458 ( 289,205 ) 737,076 ( 109,790 ) ( 17,330) 12,772,928 188,782 274,613 ( 133,171 ) ( 1,009,384) 12,093,768 ( 797,220 ) 190,581 2,147 ( 8,202,691 ) ( 407,766 ) ( 5,614,676 ) 47,975 52,480 ( 83,309 ) 1,593,747 10,988 (13,207,744) ( 1,001,235 ) 99,734 4,800,000

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（承前頁）

代碼 C01300 償還公司債 C01700 舉借長期借款 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 C03000 存入保證金（減少）增加 C04900 庫藏股買回成本 C05100 庫藏股轉讓員工 C05800 非控制權益變動 C09900 支付債務發行成本 C09900 其他籌資活動 CCCC 籌資活動之淨現金流（出）入 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金增加數 E00100期初現金及約當現金餘額 E00200期末現金及約當現金餘額	110年度 ( $ 130,955 ) 2,488,904 ( 140,692 ) ( 2,914,858 ) ( 119,980 ) ( 351,616 ) 114,889 ( 477,400 ) - 55 ( 2,194,496) 195,732 49,451 11,212,053 $ 11,261,504	109年度
		( $ 141,658 ) 4,094,397 ( 111,468 ) ( 2,671,900 ) 26,312 - 35,652 ( 214,641 ) ( 5,000 ) - 4,910,193 ( 211,784) 3,584,433 7,627,620 $ 11,212,053

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 22 日查核報告）

董事長：焦佑衡經理人：張瑞宗會計主管：葉澤光

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審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及洪國田會計師查核竣事，並提出查核報告。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案經本審計委員會查核認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司中華民國一一一年股東常會

華新科技股份有限公司

審計委員會召集人：范伯康

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一一一中華民國年五月五日

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華新科技股份有限公司第十五屆全體董事持股情形一一一年四月十七日
職稱	姓名	持有股數	占已發行股份總額(%)
董事長	焦佑衡	12,887,461	2.65%
董事	華新麗華股份有限公司代表人：焦佑鈞	88,902,325	18.30%
董事	葉培城	0	0
董事	李嘉華	0	0
董事	瀚宇博德股份有限公司代表人:束耀先	36,767,115	7.57%
董事	顧立荊	708,293	0.15%
獨立董事	陳永秦	358	0
獨立董事	范伯康	0	0
獨立董事	池豪	0	0
全體董事持有股數為		139,265,552	28.67%

註：本公司截至一一一年四月十七日已發行股份總數為 485,804,299 股 ( 含庫藏股 1,000,000 股 )

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華新科技股份有限公司第十六次 ( 一一○年第二次 ) 買回股份轉讓員工辦法

111 年 05 月 03 日修訂

第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條受讓人之資格及得認購股數
本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司之海內外子公司之全職員工為原則。另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、，
服務年資、績效表現及其對公司之貢獻並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認股股數之上限等因素為原則。
前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，由人資部門依前項原則擬定提案，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定，非經理人則由審計委員會審核，董事會核定之。
第一項所稱海內外子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之子公司。
第五條轉讓之程序

本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項，由本公司人資部門依本辦法規定做成提案，除受讓人之資格及得認購股數依第四條規定辦理外，餘經董事會核定之。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額依前項規定辦理之。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第六條約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，

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如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比率範圍內調整之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第七條轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。

第八條其他有關公司與員工權利義務事項
依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。
第九條本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂。

第十條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

第十一條本辦法訂立於中華民國一一○年三月二十五日，第一次修訂於中華民國一一一年五月三日。

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華新科技股份有限公司

第十七次 ( 一一○年第三次 ) 買回股份轉讓員工辦法

111 年 05 月 03 日修訂

第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條受讓人之資格及得認購股數
本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司之海內外子公司之全職員工為原則。另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、，
服務年資、績效表現及其對公司之貢獻並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認股股數之上限等因素為原則。
前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，由人資部門依前項原則擬定提案，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定，非經理人則由審計委員會審核，董事會核定之。
第一項所稱海內外子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之子公司。
第五條轉讓之程序

本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項，由本公司人資部門依本辦法規定做成提案，除受讓人之資格及得認購股數依第四條規定辦理外，餘經董事會核定之。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額依前項規定辦理之。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第六條約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比率範圍內調整之。（計算至新台幣分為止，以下無條件進位）

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轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第七條轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。

第八條其他有關公司與員工權利義務事項
依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。
第九條本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂。

第十條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

第十一條本辦法訂立於中華民國一一○年五月三日，第一次修訂於中華民國一一一年五月三日。

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華新科技股份有限公司買回股份執行情形

111.04.30

		111.04.30
買回期次	第十六次(一一○年第二次)	第十七次(一一○年第三次)
董事會決議買回股份屆別	110.03.25 第十五屆第十六次董事會決議通過	110.05.03 第十五屆第十七次董事會決議通過
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預計買回股份種類及數量	普通股600,000股	普通股400,000股
買回區間價格	每股240 元至252 元	每股230 元至252 元
實際買回期間	110.03.26~110.04.01	110.05.04~110.06.15
實際買回股份種類及數量	普通股600,000股	普通股400,000股
實際買回股份金額	新台幣151,104,443 元	新台幣85,275,824 元
平均每股買回價格	新台幣251.84 元	新台幣213.19 元
已辦理銷除及轉讓員工之股份數量	尚未轉讓	尚未轉讓
備註	無	無

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	華新科技股份有限公司公司章程修正條文對照表	華新科技股份有限公司公司章程修正條文對照表	華新科技股份有限公司公司章程修正條文對照表
條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
第十三條	股東常會及臨時會之召集，悉依公司法之規定辦理，會議之進行依本公司股東會議事規則辦理。	股東常會及臨時會之召集，悉依公司法之規定辦理，會議之進行依本公司股東會議事規則辦理。本公司股東會開會時，得以視訊	依公司法規定得增訂召開會議方式。
		會議或其他經中央主管機關公告
		之方式為之。
第十八條	(略) 不論公司營業盈虧均得支固定之報酬，其數額授權董事會依薪資報酬委員會之審議，董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。	(略) 不論公司營業盈虧均得支固定之報酬，其數額授權董事會依薪資報酬委員會之審議，董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準~~於不超過~~ ~~本公司核薪辦法所訂最高薪階之~~	依本公司事實需要修訂。
		~~標準議~~定之。
第三十四條	本章程訂立於中華民國五十九年七月六日，第一次修正於民國六十年五月二十八日，…………… 第四十三次修正於民國一○八年六月十九日，自股東會決議後生效，修正亦同。	本章程訂立於中華民國五十九年七月六日，第一次修正於民國六十年五月二十八日，…………… 第四十三次修正於民國一○八年六月十九日，第四十四次修正於民國一一一年六月十五日，自股東會決議後生效，修正亦同。	增列修正日期。

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	華新科技股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表
條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
一、	公司股東會議事，除法令另有規定外，依本規則行之。	本公司股東會(含實體股東會及視訊股東會)議事~~，除法令另有規~~ ~~定外，依本規則行之。應~~依本規則辦理，本規則未規定事宜，悉	依「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂之。
		依相關法令及本公司章程有關規
		定辦理。
~~十八、~~	本規則未規定事項悉依財政部證券暨期貨管理委員會公佈之『公開發行公司股東會議事規範』、公司法、及本公司章程之規定辦理。	~~本規則未規定事項悉依財政部證~~	本條已於第一條合併，故刪除。
		~~券暨期貨管理委員會公佈之『公~~
		~~開發行公司股東會議事規範、~~
		~~』~~ ~~公司法、及本公司章程之規定辦~~
		~~理。~~
十~~八九 ~~	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。	條次調整

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	華新科技股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表
條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
五、處理程序:	(一) 資產之取得或處分凡取得或處分本程序範圍內之資產……..依本程序之規定辦理之。 1.交易金額達以下標準者，應由董事會決議後為之： (1)~(4)(略) (5)向非關係人取得或處分供營業使用之設備之交易金額或以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且其交易對象非為關係人，預計投入之交易金額，達新臺幣五億元以上。 2.(略) 3.凡符合程序1之標準，應按資產種類依下列規定分別委請客觀公正及超然獨立之專家出具報告： (1) 取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 1~2(略) 3 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估	(一)資產之取得或處分凡取得或處分本程序範圍內之資產……..依本程序之規定辦理之。 1.交易金額達以下標準者，應由董事會決議後為之： (1)~(4)(略) (5)向非關係人取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產之交易金額或以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且其交易對象非為關係人，預計投入之交易金額，每筆或累積交易金額達新臺幣五億元以上。 2.(略) 3.凡符合程序1之標準，應按資產種類依下列規定分別委請客觀公正及超然獨立之專家出具報告： (1)取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 1~2 (略)	依本公司作業及公開發行公司取得或處分資產理準則修訂。

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條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
	價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：(略) (2)取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。(略) (3)取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 (略)	3專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師~~依財團法人中~~ ~~華民國會計研究發展基金會（以~~
		~~下簡稱會計研究發展基金會）所~~
		~~發布之審計準則公報第二十號規~~
		~~定辦理，並對~~差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：(略) (2)取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見~~，會計師若需採用專家報告~~ ~~者，應依會計研究發展基金會所~~
		~~發布之審計準則公報第二十號規~~
		~~定辦理。~~(略) (3)取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見~~，會計師並應依會計研~~ ~~究發展基金會所發布之審計準則~~
		~~公報第二十號規定辦理。~~ (略)

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五、處理程序:	(二)關係人交易 (1) (略) (2) (略) 1~7(略) 交易金額之計算，與(1)向關係人取得或處分資產相同，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交審計委員會及董事會通過部分免再計入。 (略)	(二)關係人交易 (1) (略) (2) (略) 1~7(略) ~~交易金額之計算，與(1)向關係人~~	依公開發行公司取得或處分資產處理準則修訂。
		~~取得或處分資產相同，且所稱一~~
		~~年內係以本次交易事實發生之日~~
		~~為基準，往前追溯推算一年，已~~
		~~依本程序規定提交審計委員會及~~
		~~董事會通過部分免再計入。~~ (略) 本公司或非屬國內公開發行公司
		之子公司有第一項交易，交易金
		額達本公司總資產百分之十以上
		者，本公司應將第一項所列各款
		資料提交股東會同意後，始得簽
		訂交易契約及支付款項。但本公
		司與其母公司、子公司，或其子
		公司彼此間交易，不在此限。第一項及前項交易金額之計算，
		與(1)向關係人取得或處分資產相同，且所稱一年內係以本次交
		易事實發生之日為基準，往前追
		溯推算一年，已依本程序規定提
		交股東會、審計委員會及董事會
		通過部分免再計入。
六、資訊公開:	開 (一)取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期局指定網站辦理公告申報： (1)~(5)(略)	(一)取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期局指定網站辦理公告申報： (1)~(5)(略)

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條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
	(6) 除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (一) 買賣國內公債。 (二) 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 (三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。	(6) 除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (一) 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國
		公債。 (二) 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。 (三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。
七、注意事項:	(一)取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定： (略) 前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理： (1)、承接案件前，應審慎評估自	(一)取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定： (略) 前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：	依公開發行公司取得或處分資產處理準則修訂。

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條次	原條文	修正後條文	建議修正理由
	身專業能力、實務經驗及獨立性。 (2)、查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。 (3)、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。 (4)、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。	(1)、承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。 (2)~~、查核~~執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。 (3)、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其~~完~~ ~~整性、正確性適~~當性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。 (4)、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合理~~與正~~ ~~確及~~遵循相關法令等事項。

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持有股份數額 (單位:股)	12,887,461	88,902,325
現職	瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、華東科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司董事⻑及執⾏⻑; 台灣精星科技(股)公司董事⻑及總執⾏⻑華新麗華(股)公司、日通工電子(股)公司、釜屋電機株式會社董事；嘉聯益科技(股)公司法人董事代表及副董事⻑；精博信華實業(重慶)有限公司、佳邦科技( 股)公司法人董事代表閎暉實業(股)公司董事⻑	華邦電子(股)公司董事⻑及執⾏⻑ Winbond Electronics Corporation America、華新麗華(股)公司、新唐科技(股 )公司、華新科技(股)公司、金澄建設(股)公司、華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控有限公司、聯亞科技(股)公司、松勇投資( 股)公司、Peaceful River Corporation、 Winbond International Corporation 等公司董事、台灣水泥(股)公司獨董等
經歷	華新麗華(股)公司副董事⻑	新唐科技(股)公司董事⻑華新麗華(股)公司董事⻑
學歷	美國金門大學 MBA	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究
性別	男	男
被提名人姓名	焦佑衡	華新麗華(股)公司代表人：焦佑鈞
被提名人類別	董事	董事
序號	1	2

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持有股份數額 (單位:股)	0	133,000	0	358	0
現職	技嘉科技(股)公司董事⻑；百事益國際(股) 公司、盈嘉科技(股)公司法人董事代表、集嘉通訊(股)公司、智嘉投資(股)公司董事⻑; 淳安電子(股)公司、蔚華科技(股)公司、美達科技(股)公司法人董事代表等	瀚宇博德(股)公司董事精成科技(股)公司法人董事代表	華新科技(股)公司獨立董事、信昌電子陶瓷( 股)公司獨立董事	Moxiq Object Sdn. Bhd.(⾺來⻄亞) 總經理、華新科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、信昌電子陶瓷(股)公司獨立董事及薪酬委員	德勤諮詢(⾺來⻄亞吉隆坡)財政顧問、 Infoguide Sdn Bhd Kuala Lumpur Ma- laysia 董事
經歷	工研院電子所工程師	華新麗華(股)公司國外部經理、國內部經理華新科技(股)公司總經理精成科技(股)公司總經理	交通銀⾏美國分⾏、華新麗華(股)公司經理、華科采邑(股)公司董事、財務副總經理、和鑫光電(股)公司董事承啟科技(股)公司董事⻑、精成科技(股)公司監察人	瀚宇彩晶(股)公司董事、上海華擴達生化科技有限公司總經理、精成科技(股)公司董事、北京新世界生物製品有限公司董事⻑、晶彩悅⼼(股)公司總經理、東莞瀚宇電子(股)公司總經理	ACCENTURE SOLUTIONS SDN BHD, KUALA LUM- PUR, MALAYSIA 埃森哲諮詢公司財務及營運管理
學歷	明新工專電子科	國立臺北科技大學管理學碩士	美國加州大學會計系	美國⻄雅圖大學土本工程系畢	美國華盛頓大學會計學系
性別	男	男	男	男	女
被提名人姓名	葉培城	奧利維有限公司代表人:朱有義	范伯康	陳永秦	黃倩君
被提名人類別	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
序號	3	4	5	6	7

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華新科技股份有限公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

(1) 董事：焦佑衡先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
瀚宇博德股份有限公司	董事長及執行長
華東科技股份有限公司	董事長及執行長
信昌電子陶瓷股份有限公司	董事長及執行長
台灣精星股份有限公司	董事長及總執行長
日通工電子股份有限公司	董事
釜屋電機株式會社	董事
閎暉實業份有限公司	董事長
佳邦科技股份有限公司	法人董事代表
嘉聯益科技股份有限公司	法人董事代表及副董事長
精博信華實業(重慶)有限公司	法人董事代表

(2) 董事：華新麗華股份有限公司

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
華東科技股份有限公司	董事
華邦電子股份有限公司	董事
華新電通股份有限公司	董事
銘懋工業股份有限公司	董事
廣泰金屬工業股份有限公司	董事
瀚宇彩晶股份有限公司	董事

(2-1) 董事：華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
華邦電子股份有限公司	董事長及執行長
Winbond Electronics Corporation America	董事

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(3) 董事：葉培城先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
技嘉科技股份有限公司	董事長
百事益國際股份有限公司	法人董事代表
盈嘉科技股份有限公司	法人董事代表
集嘉通訊股份有限公司	董事長
青雲國際科技股份有限公司	董事
淳安電子股份有限公司	法人董事代表
蔚華科技股份有限公司	法人董事代表

(4) 董事：奧利維有限公司代表人朱有義先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
瀚宇博德股份有限公司	董事
精博信華實業(重慶)有限公司	法人董事代表

(5) 獨立董事：范伯康先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
信昌電子陶瓷股份有限公司	獨立董事

(6) 獨立董事：陳永秦先生

擔任其他事業公司名稱	擔任職務
信昌電子陶瓷股份有限公司	獨立董事

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華新科技股份有限公司章程

一○八年六月十九日股東常會修正通過

第一章總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之定名為『華新科技股份有限公司』，英文名稱定為『Walsin Technology Corporation』。

第二條：本公司經營之事業如左：

一、有關半導體元件之製造、加工、銷售。
二、有關發光二極體光電產品之製造、加工、銷售。
三、有關半導體及光電產品原料之製造、加工、銷售。
四、半導體工程，設計並提供技術服務。
五、代理或經銷有關國內外廠商電子及光電產品業務。
六、有關精密陶瓷和粉末冶金之製造、加工、銷售。
七、電阻、電容、電感元件之製造、加工、銷售。
八、鎳氫二次電池、鋰離子二次電池之製造、加工、銷售。
九、有關進出口貿易及代理業務之經營。（許可業務除外）。

十、CC01080 電子零組件製造業。

十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業（陶瓷元
- 件）。
十二、F119010 電子材料批發業。
十三、F219010 電子材料零售業。
十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一：本公司因業務需要得對外保證。第二條之二：本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制。
第三條：本公司設總公司於台北市，經董事會決議得設立分公司或工廠於國內外其他地點。
第四條：本公司之公告依證券主管機關規定辦理。

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第二章股份
第五條：本公司資本總額定為新台幣捌拾億元正，分為捌億股，每股新台幣壹拾元。授權董事會分次發行之。
公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

本公司如擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓買回股份予員工時，應經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，始得辦理。

第六條：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。第七條：刪除。
第八條：本公司股票之轉讓、過戶、遺失、毀滅或停止過戶等情事
時，依公司法及有關法令規定辦理。
第九條：刪除。
第十條：刪除。
第十一條：股票如因換發或補發時，本公司得酌收工本費。
第三章股東會
第十二條：股東會分常會及臨時會兩會種，常會於每年會計年度
終了後六個月內依法召開之，臨時會於必要時依法召開
之。
第十三條：股東常會及臨時會之召集，悉依公司法之規定辦理，會議之進行依本公司股東會議事規則辦理。
第十四條：股東因故不能出席股東會議時，得出具委託書載明授權
範圍，依公司法及主管機關公布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定，委託代理人出席。
第十五條：除法令另有規定外，本公司股東之表決權為每股一權。
第十六條：股東會開會，除法令另有規定者外，應有代表已發行股份
總數過半數之股東出席方得開會，其決議以出席股東表決

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權過半數之同意行之。
第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，記載會議之時日、場所、主席姓名、出席股數、表決權數及決議事項，由主席簽名或蓋章於會後二十日內將議事錄分發各股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
第四章董事及審計委員會
第十八條：本公司設董事七至九人，席次由董事會議定。董事名額中，至少設置獨立董事三人。董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。
董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

董事之選舉依本公司董事選舉辦法選任之。除法令另有規定者外，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。任期均為三年，連選得連任之。不論公司營業盈虧均得支固定之報酬，其數額授權董事會依薪資報酬委員會之審議，董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。全體董事應持有股份額，不得少於主管機關依法規定之成數。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，參酌國內外業界水準為其購買責任保險。

第十八條之一：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有以下關係之一：一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十九條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

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第二十條：董事組織董事會，依法互選董事長一人，除法令另有規定
外，董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。董事並得互選副董事長一人。
第二十一條：董事會除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席，其
決議以出席董事過半數之同意行之。
第二十二條：董事長請假或因故不能行使職權時，如已選任副董事長者，由副董事長代理之，若副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第二十三條：董事會之職權如左：

一、公司重要章則之審查。
二、公司業務方針之審查。
三、公司預算、決算之擬編。
四、公司盈餘分配或虧損彌補案之擬定。
五、公司資本增減之擬定。
六、依法令規定需經董事會任免之公司重要人員之任免。
七、公司營業報告之審議。
八、公司重要財產及不動產購置及處分之擬定。
九、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

第二十四條：刪除。

第二十五條：刪除。

第二十六條：董事會由董事長召集。本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。董事得委託其他董事依法代理出席董事會，但代理人以受一人委託為限。

第五章經理人第二十七條：本公司設總經理一人，副總經理數人，秉承董事會決議綜理公司一切業務，其委任、解任及報酬，經董事會之決議

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行之。

本公司經理人之職權，由委任契約定之。

第二十八條：刪除。

第二十九條：本公司經董事會之決議得聘請顧問若干人。

第六章會計

第三十條：本公司於會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於
股東開會三十日前送交審計委員會查核，提經股東會承認，但審計委員會辦理上項業務時，得代表公司委託會計師查核之。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
第三十一條：本公司會計年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，以股票或現金分派發放，由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司會計年度決算有當期盈餘時，除依法備繳所得稅及彌補歷年虧損外，應先提法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，並得視公司營業需要提列特別盈餘公積，如尚有餘額，並同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

第三十一條之一：本公司盈餘之分派除依本公司章程第三十一條之規定辦理外，當年度分派之股東股利中以股票股利發放之比例不超過百分之五十為原則，其餘以現金股利方式發放之；惟公司取得足夠資金支應該年度資金需求時，上述發放現金比例得酌予提高至百

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分之一百。前項所列，公司得依當年度實際營運情況並考量次一年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式。

第七章附則

第三十二條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十三條：本章程未定事項，悉依公司法及相關規定辦理之。

第三十四條：本章程訂立於中華民國五十九年七月六日，第一次修正於民國六十年五月二十八日，第二次修正於民國六十年十月二十六日，第三次修正於民國六十一年十二月十五日，第四次修正民國六十二年十一月二十一日，第五次修正於民國六十三年七月二十日，第六次修正於民國六十四年七月十日，第七次修正於民國六十六年四月二十日，第八次修正於民國六十六年四月二十一日，第九次修正於民國六十七年六月二十日，第十次修正於民國六十八年六月十八日，第十一次修正於民國六十八年九月十一日，第十二次修正於民國六十九年九月二十四日，第十三次修正於民國七十八年八月十六日，第十四次修正於民國七十九年五月二日，第十五次修正於民國八十年三月二十八日，第十六次修正於八十一年五月二十一日，第十七次修正於八十一年七月十七日，第十八次修正於八十二年八月十八日，第十九次修正於八十三年六月四日，第二十次修正於八十四年四月二十一日，第二十一次修正於八十四年九月二十六日，第二十二次修正於八十六年五月二日，第二十三次修正於八十七年六月八日，第二十四次修正於八十八年六月二十四日，第二十五次修正於八十八年十月二十九日，第二十六次修正於八十九年六月二十六日，第二十七次修正於九十年五月二十九日，第二十八次修正於九十一年六月十二日，第二十九次修正於九十二年六月二十日，第三十次修正於九十三年四月卅日，第三十一次修正於九十三年四月卅日，第三十二次修正於九十四年六月廿三日，第三十三次

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修正於九十五年六月廿三日，第三十四次修正於九十六年五月三十日，第三十五次修正於九十七年六月十九日，第三十六次修正於九十八年六月十九日，第三十七次修正於九十九年六月二十五日，第三十八次修正於一○一年六月十三日，第三十九次修正於一○二年六月十八日，第四十次修正於一○三年六月二十三日，第四十一次修正於一○ 五年六月二十二日，第四十二次修正於民國一○七年六月二十八日，(其中第十八條自民國一○八年起生效，其餘自股東會決議後生效)，第四十三次修正於民國一○八年六月十九日，自股東會決議後生效，修正亦同。

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華新科技股份有限公司股東會議事規則

一一○年六月二十五日

股東常會修正通過

一、公司股東會議事，除法令另有規定外，依本規則行之。

二、本規則所稱之股東，指股東本人及股東委託出席之代理人。股東會由董事會召集者，主席依公司法二0 八條由董事長擔任；董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
前項主席若由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
三、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，或其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表於會場明確揭示。
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

出席股權數，依股東簽到時繳交之簽到卡加計以書面或電子方行行使表決權之股權計算之。出席股東（或代理人）請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，簽到卡交與本公司者，得視為該簽到卡所載之股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。

四、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。
五、股東會之議程如由董事會召集者，由董事會訂定之；如由董事會以外其他有召集權人召集者，由召集人訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更，排定之議程於議事未終結前，非經股東會決議，主席不得逕行宣布散會。
股東會主席違反議事規則宣布散會時，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
五之一條、選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。
- 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完

-56-

  - 成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議 案，其提案及受理、審核等悉依公司法及相關法令規定辦理。

  - 公司於寄發召集通知日前應將處理結果通知股東，並將合於規定之提案列於 開會通知。未列入議案之股東提案，於股東會說明未列入理由。提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論。

六、出席股東發言時，需先以發言條填明發言要旨、出席證號碼及姓名由主席定其發言先後。出席股東僅提發言條而未發言者視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。股東對於代理人於授權書內容或其他方法限制者，不問是否為本公司所知悉，蓋以代理人所為之發言或表決為準。
七、提案之說明以五分鐘為限，討論質疑答辯之發言，每人以三分鐘為限。但經主席之許可，得延長一次，仍以三分鐘為限。
八、對於同一議案每一股東發言非經主席之同意，每人不得超過二次，每次不得超過五分鐘。
九、討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決，並安排適足之投票時間。
十、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席；法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
十一、股東發言逾時或超出議題以外者，主席得制止其發言。
十二、出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
十四、議案之表決除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
十五、股東之表決權，以其代表之表決權為單位計算之。本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
股東以書面或電子行使表決權悉依公司法、「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。
同一議案，有與原提案不相併存之修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之次序，如其中一案已獲法定或章程所定表決權數之通過時，其他不能相併存之議案，即視為否決，勿庸再為表決。
股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。
十六、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
十七、會議進行時，如遇空襲警報或其他不可抗力之事件，主席應即宣佈停止開會各自疏散，俟停止開會之原因消滅後，由主席決定是否繼續開會。
十八、本規則未規定事項悉依財政部證券暨期貨管理委員會公佈之『公開發行公司股東會議事規範』、公司法及本公司章程之規定辦理。
十九、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

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華新科技股份有限公司董事選舉辦法

一○八年六月十九日

股東常會修正通過

一、本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定外，依本辦法之規定辦理之。
二、本公司董事之選舉，採用記名式累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
本公司董事選舉，採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。獨立董事之選任依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。
三、本公司董事依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次當選。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

三之一條：本公司董事當選人間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

三之二條：本公司董事當選人不符本辦法第三之一條之規定者，董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

三之三條：(刪除)

四、選舉開始時由主席就出席股東中指定監票員，其餘開票人員由主席指定，執行各項有關職務。
五、選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。
六、選舉人在「被選人欄」，須填明被選人姓名及股東戶號或身分證字號或統一編號。七、選舉票有下列情事之一者無效：
(一)不用本辦法規定之選票。
(二)未投入票櫃之選舉票或以空白之選票投入投票櫃者。
(三)字跡模糊無法辨認者。
(四)所填被選舉人姓名與股東戶號或身分證字號或統一編號所表彰之姓名不符者，或非依公司章程第十八條規定之提名候選人。
(五)除被選舉人之姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
(六)所填被選名額超過應選出名額者。
(七)未依第六條填寫選舉票者。

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八、投票完畢後由監票員監督下當場開票，由主席宣布或其指定人員宣布各候選人得票權數，並由主席宣布當選名單。
九、投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。
十、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
十一、本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

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華新科技股份有限公司 110 年盈餘分配表項目合計單位:新台幣元
期初未分配盈餘確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘因採用權益法認列之投資調整保留盈餘處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資迴轉因首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積調整後未分配盈餘本期淨利提列法定盈餘公積（10%）本期可供分配盈餘分配項目股東紅利-現金期末未分配盈餘	$ 21,650,658,763 19,923,365 (18,171,233) 45,830,510 744,152 21,698,985,557 7,931,940,536 (798,026,733) 28,832,899,360 (2,186,119,346) 每股配發約4.5 元 26,646,780,014
董事長：焦佑衡經理人：顧立荊決議：	會計主管：葉澤光

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WTC — AGM Information 2022

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華新科技股份有限公司 民國一一一年股東常會議事手冊

華新科技股份有限公司

一一一年股東常會開會程序及議程

報告事項：

四、其他報告事項。

(四) 報告本公司截至一一一年三月三十一日背書保證情形，敬請鑑核。

(五) 一一一年股東常會股東提案情形報告：

承認、討論及選舉事項

第五案

臨時動議或其他提案：

散會

華新科技股份有限公司 中華民國一一○年度營業報告書

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審計委員會查核報告書

華新科技股份有限公司 第十六次 ( 一一○年第二次 ) 買回股份轉讓員工辦法

第七條 轉讓後之權利義務

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第十七次 ( 一一○年第三次 ) 買回股份轉讓員工辦法

第七條 轉讓後之權利義務

華新科技股份有限公司買回股份執行情形

111.04.30

華新科技股份有限公司 董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

(1) 董事：焦佑衡先生

(2) 董事：華新麗華股份有限公司

(2-1) 董事：華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞先生

(4) 董事：奧利維有限公司代表人朱有義先生

(5) 獨立董事：范伯康先生

(6) 獨立董事：陳永秦先生

華新科技股份有限公司章程

一○八年六月十九日 股東常會修正通過

第 七 章 附 則

華新科技股份有限公司 股東會議事規則

華新科技股份有限公司 董事選舉辦法

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第七條轉讓後之權利義務

第七條轉讓後之權利義務

華新科技股份有限公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

一○八年六月十九日股東常會修正通過

第七章附則

華新科技股份有限公司股東會議事規則

華新科技股份有限公司董事選舉辦法