WTC — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2492 華新科　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/23	發言時間	15:53:45
發言人	李定珠	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2723-0887
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊案。 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司公司章程案。 (2)討論修訂本公司股東會議事規則案。 (3)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十六屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除第十六屆董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司 已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董 事(含獨立董事)候選人名單，其提案及提名受理期間自111年4月1日起 至111年4月11日止，每日上午8時30分至下午5時，受理股東提案及提名 處所為本公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。 並依公司法第一七七條之一規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。

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