WTC — AGM Information 2018

Apr 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2492 華新科　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/09	發言時間	16:15:01
發言人	李定珠	發言人職稱	協理?	發言人電話	(02)2723-0887 #2810
主旨	董事會決議107年股東常會召開相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/09
說明	1.董事會決議日期:107/04/09 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心168會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)民國106年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司106年度決算表冊案。 (2)承認本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司公司章程案。 (2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)討論解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/30 11.停止過戶截止日期:107/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自107年4月20日 起至107年4月30日止，每日上午8時30分至下午5時，受理提案處所為本 公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.