WTC — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2492 華新科　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/18	發言時間	16:42:45
發言人	李定珠	發言人職稱	財務處處長?	發言人電話	(02)2723-0887 #2810
主旨	董事會決議103年股東常會召開相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市高獅路五六六之一號本公司楊梅廠員工餐廳 4.召集事由: （一）報告事項。 （二）承認及討論事項 1.承認本公司一○二年度決算表冊案。 2.承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 3.討論修訂本公司公司章程案。 4.討論修訂本公司「股東會議事規則案」。 5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法案」。 6.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」。 7.討論解除董事競業禁止案。 (三) 臨時動議或其他相關提案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 1.股東會召開時間：103/06/23上午十時（報到時間自上午九時起）。 2.依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間自一○三年四月十 四日起至一○三年四月二十三日止，每日上午八時三十分至下午五時，受理提 案處所為本公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.