WT — AGM Information 2022

Jan 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	111/01/27	發言時間	16:15:37
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/01/27
說明	1.董事會決議日期:111/01/27 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)第11次買回庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書暨財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)第十屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/22 11.停止過戶截止日期:111/05/20 12.其他應敘明事項: 民國110年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會 召開40日前補充公告。

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