WPG — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/28	發言時間	17:06:26
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)2191-0068#85268
主旨	公告本公司董事會決議召開111年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/28
說明	1.董事會決議日期:111/02/28 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報告 (2)民國110年度盈餘分派 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: 一、股東會日期及開會時間：111年5月26日(週四)上午九時。 二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。 三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券 (股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。 四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入 議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理時間：民國111年3月20日起至民國111年3月30日17:00前。 受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股 東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。 受理處所：大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市南港區經貿二路189號22樓)。 聯絡電話：02-21910068分機85291、85262。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111/04/26至111/05/23， 請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司 (網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。 六、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，悉依相關法令規定處理，並於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.