WPG — AGM Information 2021

Aug 25, 2021

106420 台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓 大聯大投資控股股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午 8 : 3 0 ∼下午 4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3702 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1505號 國內郵簡

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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股東 台啟

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：全家便利商店35元禮券

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

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第 二 聯 258 出席簽到卡 大聯大投資控股股份有限公司 110年股東常會 編號： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 普通股股數： 甲種特別股股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號： 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市南港區成功路一段76號B1F (會議廳) 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。 簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席	第 二 聯 258 出席簽到卡 大聯大投資控股股份有限公司 110年股東常會 編號： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 普通股股數： 甲種特別股股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號： 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市南港區成功路一段76號B1F (會議廳) 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。 簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席	第 二 聯 258 出席簽到卡 大聯大投資控股股份有限公司 110年股東常會 編號： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 普通股股數： 甲種特別股股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號： 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市南港區成功路一段76號B1F (會議廳) 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。 簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席	第 二 聯 258 出席簽到卡 大聯大投資控股股份有限公司 110年股東常會 編號： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 普通股股數： 甲種特別股股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號： 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市南港區成功路一段76號B1F (會議廳) 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。 簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席			1 1 0 - 2 5 8	1 1 0 - 2 5 8	1 1 0 - 2 5 8	1 1 0 - 2 5 8
	258 出席簽到卡 大聯大投資控股股份有限公司 110年股東常會 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市南港區成功路一段76號B1F (會議廳)			委 託書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				□1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報告︰ 2.民國109年度盈餘分派︰ 3.修訂本公司「董事選舉辦法」案︰ 4.修訂本公司「股東會議事規則」案︰ 5.補選本公司一席獨立董事案。 6.擬解除本公司董事競業禁止之限制案︰ 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 大聯大投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵 求人		簽名或蓋章
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 普通股股數： 甲種特別股股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
						姓 名 或 名稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
						姓 名 或 名稱
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 親 自 出
						身分證字號 或統一編號
						住 址
	章 席			徵求場所及 人員簽章處： 金 集

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：全家便利商店35元禮券。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品代替。)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出 席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將 不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

  • 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求普通股股數限1,000股(含)以上】，請於110年5 月22日起至110年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第 二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦 理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

  • 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)， 攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品 ，會後恕不補發或郵寄。

  • 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年6月24日 起至110年6月28日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「 議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足 資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

  • 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 3702

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

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大聯大投資控股股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合 證券股份 有限公司 (簡稱：康 和、康和 證、康和 証、康和 證券、康 和証券)	1.林再林 2.陳國源 3.陳惠群 4.張蓉崗 5.黃偉祥 6.黃瑪理 7.曾國棟 8.富爾特科技股 份有限公司代 表人：吳長青 9.葉福海	獨立董事： 1.楊鎧蟬	1.強化董事會結構、監督績效及決 策品質，包括提升獨立性、經營 績效與股東權益之連結，並於企 業永續委員會引進獨立董事，以 提升企業永續競爭力。 2.增強風險管理，提升危機應變能 力，進而促進股東價值、維持競 爭力、奠定永續經營之基礎。 3.重視性別平權、提高女性對公司 治理之參與度，為永續經營注入 多元化觀點。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求普通股1,000股(含)以上之委託書】

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

• 3.委任股東，依姓氏筆劃排序。

全通事務處 理 (股)公 司徵求場地表

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話		地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189		台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077		台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952		台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175		台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426		新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817		新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224		宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025		桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837		苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203		彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015		雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277		台東縣台東巿更生路1158號(台東好米)	0919-798-593

大聯大投資控股股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於110年6月23日(星期三)上午九時整，假台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)，召開110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八 時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國109年度員工及董事酬勞分派 情形報告。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務報告。2.民國109年度盈餘分派。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。2.修訂本 公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：補選本公司一席獨立董事案。(五)其他議案：1.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子 書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本次股東會補選獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：楊鎧蟬。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站( 網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本公司董事會擬訂民國109年度盈餘分配內容：(一)普通股現金股利新台幣5,205,076,182元，每股擬配發3.1元。(二)甲種特別股股息新台幣400,000,000元， 每股擬配發2元。俟股東會通過後，其配息基準日由董事會授權董事長決定之。

• 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 六、依公司法第165條規定，自110年4月25日起至110年6月23日止停止股票過戶轉讓登記。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋 印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通 」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 十一、依本公司章程及大聯大甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會及對特別股股東權利義務不利事項之股東會有 表決權，故本次股東會大聯大甲種特別股股東針對本公司此次股東會議案無表決權。

此 致

貴股東

大聯大投資控股股份有限公司董事會 敬啟

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