WPG — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/30	發言時間	17:35:01
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)2191-0068#85268
主旨	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報告 (2)民國109年度盈餘分派 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司一席獨立董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 一、股東會日期及開會時間：110年6月23日(週三)上午九時。 二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。 三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券 (股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。 四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以 300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 受理時間：民國110年4月17日起至民國110年4月26日17:00前。 受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股 東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書 面向本公司提出申請，請於信封加註「補選獨立董事提名函件」字樣，以掛號函件寄送 ，並以寄達為憑。 受理處所：大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市南港區經貿二路189號22樓)。 聯絡電話：02-21910068分機85291、85262。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110/05/22至110/06/20， 請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司 (網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。 六、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規定全權 處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.