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本資料由　 (上市公司) 2727 王品　公司提供


序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	19:48:34
發言人	楊秀慧	發言人職稱	執行長	發言人電話	04-23221868
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程修正)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:全國大飯店-台中市西區館前路57號B1國際廳會議室 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1).修訂「公司章程」案。二、報告事項： (1).民國一○四年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).修訂「誠信經營守則」報告。三、承認事項： (1).民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國一○四年度盈餘分派案。四、討論事項(二)： (1).資本公積配發現金案。(新增) (2).解除董事競業禁止案。五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國105年5月7日至105年6月 3日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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