WOOSU AMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

우수AMS/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -. 제30기 감사보고 및 영업보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(중임) / 국적 한국 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 노종상(중임) / 국적 한국 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(중임) / 국적 한국 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선우	1967-03	3	재선임	- 현) 우수AMS 대표이사 - (주)아크코리아 대표이사 역임 - (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 - (주)신세기통신 근무 - 서울대학교 국제경제학과 졸업
노종상	1973-04	3	재선임	- 현) 우수티엠엠 대표이사 - DIC 전기차 개발총괄 - 동희그룹 근무 - 울산대학교 전기과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필수	1961-05	3	재선임	- 현) 대림대학교 자동차학과 교수 - 현) 한국전기차협회 회장 - 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장 - 현) 자율주행차 포럼 위원장	해당사항 없음