WOOSU AMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 29, 2020

우수AMS/주주총회소집결의/(2020.10.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-04
3. 정정사유	주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 사내이사 후보 김일문(신임) / 국적 한국  2-2호 의안 : 사내이사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국  2-3호 의안 : 사외이사 후보 이휴원(신임) / 국적 한국  2-4호 의안 : 사외이사 후보 김정익(신임) / 국적 한국  2-5호 의안 : 사외이사 후보 이용재(신임) / 국적 한국 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

주주총회 세부안건 확정에 따라 정정신고를 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-20
시간	오전 09:00
2. 장소		본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 사내이사 후보 김일문(신임) / 국적 한국  2-2호 의안 : 사내이사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국  2-3호 의안 : 사외이사 후보 이휴원(신임) / 국적 한국  2-4호 의안 : 사외이사 후보 김정익(신임) / 국적 한국  2-5호 의안 : 사외이사 후보 이용재(신임) / 국적 한국 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 해당사항 없습니다.
※관련공시	2020-08-07 주주총회소집결의 2020-08-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-04 주주총회소집결의 2020-09-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일문	1964-10	3	신규선임	-. 고려대학교 정치외교학과 졸업 -. 동원증권, 현대증권 근무 -. ㈜세솔 상무이사 -. ㈜삼인윔스케일 부사장 역임 -. 현) 한국표준과학연구원 비상임 감사 -. 현) 우수AMS 경영지원본부장
홍재철	1964-08	3	신규선임	-. 성균관대학교 경제학과 졸업 -. 일본삼성주식회사 구매그룹장 역임 -. 삼성SDI주식회사 구매그룹장 역임 -. ㈜엔에이지 대표 역임 -. 현) 우수AMS 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이휴원	1953-07	3	신규선임	-. 경희대학교 경영학 석사 -. 신한은행 부행장 역임 -. 신한금융투자 대표이사 사장 역임 -. 신한금융투자 부회장 역임 -. 현대비에스앤씨 대표이사 역임 -. 현) 현대비에스앤씨 회장	현대비에스앤씨(주)
김정익	1962-02	3	신규선임	-. 고려대학교 경영학과 졸업 -. 신한은행 투자금융부 부장 역임 -. 신한금융투자 기업금융 본부장 역임 -. 신한금융투자 IB본부 본부장 역임 -. 현) 현대페이 대표이사	현대페이(주)
이용재	1958-02	3	신규선임	-. 중앙대학교 국제경영학과 석사 -. 우리아메리카(NY) 영업본부장 겸    상근이사 역임 -. 우리은행 중앙기업영업본부장 역임 -. 우리금융지주 경영감사 및 IR 본부장 역임 -. 대우조선해양건설 수석전무 역임 -. (주)청연산업개발 경영고문	-