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Mar 13, 2026

우림피티에스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 613 우림피티에스(주) 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 이번 제26기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 후보자 한우진(재선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건(15억)	-
5	주식매수선택권 승인의 건	-
5-1	주식매수선택권 부여 승인	-
5-2	기 부여 주식매수선택권 부여방법 변경 승인	-
6	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1986-09	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 현대엔지니어링 인사기획팀 현)우림피티에스㈜ 각자대표이사