WOORIM POWER TRAIN SOLUTION Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

우림기계/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로613(외동) 우림기계(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건    1) 제1호 의안: 제21기 (연결.별도)재무제표                   승인의 건    2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안: 이사 선임의 건       - 제3-1호: 사내이사 한현석 재선임의 건    4) 제4호 의안: 감사 선임의 건       - 제4-1호: 감사 최규진 재선임의 건    5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제21기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현석	1959-08	3년	재선임	우림기계 대표자 현,우림기계(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최규진	1969-01	3년	재선임	비상근	이촌회계법인 부산지점 대표 현,내일회계법인 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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