Woori-Net Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

우리넷/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 80 더 에이치타워919 지하1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	- 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제)	-
2-2호 의안	개정상법 반영의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김광수 재선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	상근 감사 황지현 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광수	1966-08	3년	재선임	현) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 CTO 전) 우리넷 대표이사 전) 우리넷 연구소장 전) 삼성전자(주) 선임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황지현	1966-02	3년	신규선임	상근	현)(주)헥토이노베이션 감사 전)(주)에스에이티 부사장 전)스틱인베스트먼트(주) 이사 전)SK텔레콤(주) 기획조정실 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 - 미술품 매매업 - 미술품 전시, 전람 및 대여업 - 박람회 및 전시회 개최업 - 아티스트 인큐베이팅업 - 아티스트 인큐베이팅센터 운영업 - 행사 및 전시 대행업 - 출판 및 인쇄업 - 음식점 및 카페업		- 미영위 사업목적 삭제