Woori-Net Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

우리넷/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고안건  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리실태보고 2.부의안건   제1호 의안:제20기(2019.01.01-2019.12.31)   별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및   연결재무제표 승인의 건   ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원   제2호 의안:이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 상근사내이사 장현국 선임의 건    제2-2호 의안 : 상근사내이사 최종신 선임의 건    제2-3호 의안 : 사외이사 홍석철 선임의 건        제3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1963-07	3년	신규선임	*학력  연세대학교 전자공학과 졸 *경력  현)(주)우리넷 / 기술담당 고문  전)(주)우리넷 / 대표이사  전)삼성전자(주) / 선임연구원
최종신	1968-12	3년	신규선임	*학력  한양대학교 섬유공학과 졸 *경력 :  현)(주)우리넷 / 부사장  전)위더스필름(주) / 대표이사  전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사  전)(주)스튜디오나인 / 대표이사  전)삼성물산(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍석철	1958-05	3년	신규선임	- 삼성벤처투자 해외투자    본부 부사장	*학력  Arizona State Univ.   / 산업공학 박사 *경력  전)삼성벤처투자(주)      / 상근고문    전)삼성벤처투자 / 부     사장  전)삼성자동차(주) /      팀장  전)삼성테크윈(주) /      팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한재	1957-02	3년	신규선임	비상근	*학력  단국대학교 부동산건설대학원 석사 *경력 :  현)(주)우리넷 / 기타비상무이사  현)피코엔텍 / 감사  전)세마트랜스링크인베스트먼트 /      감사  전)과학기술인공제회 / 경영기획본     부장  전)한국창의재단 / 실장  전)케이티비투자증권 / 차장