Woori-Net Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

우리넷/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 영업보고,감사보고,내부회계관리제도에 관한 실태보고 □ 부의안건 제1호 의안:제19기 재무제표     (2018.01.01 ~2018.12.31)승인의 건 제2호 의안:현금 배당(1주/100원)의 건 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건    제4호 의안:정관 변경 건 제5호 의안:사내이사(상근이사) 김광수            선임의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광수	1966-08	3	재선임	현) (주)우리넷 대표이사