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WOOREE E&L CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 우리이앤엘 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일 | 2026년 3월 12일 |
| 권 유 자: | 성 명: 우리이앤엘(주)주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호: 031-310-1416 |
| 작 성 자: | 성 명: 이양희부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 031-310-1416 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
우리이앤엘(주)본인2026년 03월 12일2026년 03월 31일2026년 03월 17일미위탁 제 18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 우리이앤엘(주)보통주800,9001.56본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(참고) 권유자 우리이앤엘(주)는 자사주로 800,900주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
우리바이오(주)최대주주보통주16,312,48332.19최대주주-윤철주관계회사임원보통주1,246,0002.46관계회사임원-(주)뉴옵틱스관계회사보통주2,639,0195.21관계회사-차기현관계회사임원보통주91,0000.18관계회사임원-정명일등기임원보통주100,0000.20등기임원-20,388,50240.23-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이양희보통주0직원직원-김용수보통주0직원직원-하헌제보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 30일2026년 03월 31일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간중 24시간 이용가능)한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
1. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 성곡로 79, 우리이앤엘(주) ·전화번호 : 031-310-1416 ·팩스번호 : 031-494-3174- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 31일 제 18기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 09시경기도 안산시 성곡로 79, 우리이앤엘(주) 강당
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간중 24시간 이용가능)한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
1. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주총회 참석 준비물
가.직접행사 : 신분증
나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건(연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 1주당 20원 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
가. 업계의 현황1. 사업의 개요
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.
| 사업분류 | 회사명 |
| LED PKG MODULE, SMT LED |
우리이앤엘(주), Yangzhou Wooree Electronic Co.,Ltd.Wooree Vina Co., Ltd. |
| 건강기능식품 및 식물공장 | 우리이앤엘(주), 우리그린사이언스(주) |
나. 회사의 현황1. LED PKG MODULE / SMT LED당사는 2008년 설립 이래 차세대 광원 및 디스플레이용 핵심부품인 LED 패키지(PKG) 사업을 주력으로 영위해 왔습니다. TV, 모니터, 노트북 PC 등 디스플레이용 백라이트유닛(BLU)을 비롯하여 일반조명, 자동차용 모듈 등 다양한 응용제품을 개발 및 공급하고 있습니다.중국 우리전자(Yangzhou Wooree Electronic Co., Ltd.)와 베트남 우리비나(Wooree Vina Co., Ltd.) 등 해외 생산거점을 중심으로 글로벌 공급 체계를 구축하였으며, 모니터, TV 등 대형 BLU 제품부터 노트북 PC 등 중/소형 LED 제품까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 확보하고 있습니다.최근 디스플레이 산업의 구조 전환에 따라 차세대 LED 기술이 확대되고 있으며, 당사는 이에 대응하기 위하여 고효율, 고신뢰성 LED 소자 및 모듈 개발, 차량 산업용 응용 확대 등을 추진 중입니다.향후에는 기술력 기반의 고부가가치 제품 중심으로 사업 경쟁력을 강화하고, 해외법인 효율화 및 원가경쟁력 제고를 통해 영업이익률 개선을 지속할 예정입니다.2. 건강기능식품모두의 건강한 하루의 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다.하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다.우리그린사이언스(주)는 건강기능식품 원료 및 스마트팜 식물소재 개발, 식물세포배양 및 천연물소재 개발, 의료용 대마 관련하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 2025년 7월 우리그린사이언스를 종속회사로 편입함에 따라 기존 하루틴 브랜드의 완제품 중심 구조에서 원료 연구 개발(R&D)부터 완제품 기획, 유통에 이르는 통합적 가치사슬을 완성하였습니다. 이를 통하여 독자적인 기능성 원료를 기반으로 한 제품 개발을 통해 건강기능식품 시장에서 독점적인 라인업을 구축하는 기업으로 도약할 기반을 마련하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
* 참고사항1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.2. 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.3. 제 18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 1주당 20원 포함)은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원의 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기말 | 제 17(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 79,614,627,878 | 80,704,188,777 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 23,770,385,662 | 12,599,126,614 | ||
| 2. 단기금융상품 | 8,267,728,438 | 11,449,099,997 | ||
| 3. 매출채권 | 26,964,070,956 | 28,703,067,919 | ||
| 4. 미수금 | 444,703,315 | 417,638,552 | ||
| 5. 미수수익 | 29,592,166 | 75,669,917 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 86,741,290 | 27,658,976 | ||
| 7. 부가세대급금 | 2,139,370,725 | 1,750,276,704 | ||
| 8. 재고자산 | 16,353,789,525 | 22,947,175,266 | ||
| 9. 기타유동금융자산 | 8,911,054 | 2,007,271,957 | ||
| 10. 기타유동자산 | 1,549,334,747 | 727,202,875 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 42,392,193,613 | 39,851,943,087 | ||
| 1. 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 880,670,816 | 925,059,466 | ||
| 3. 관계기업투자주식 | 23,292,820,834 | 24,444,946,683 | ||
| 4. 유형자산 | 12,855,007,781 | 9,212,541,798 | ||
| 5. 무형자산 | 1,291,677,873 | 1,134,304,797 | ||
| 6. 사용권자산 | 1,004,998,578 | 1,333,433,851 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 1,207,753,227 | 792,483,102 | ||
| 8. 기타비유동금융자산 | 625,232,448 | 702,733,720 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 1,232,032,056 | 1,304,439,670 | ||
| 자산총계 | 122,006,821,491 | 120,556,131,864 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 30,287,977,317 | 29,832,273,098 | ||
| 1. 매입채무 | 15,819,818,205 | 13,750,795,017 | ||
| 2. 단기차입금 | 9,000,000,000 | 7,500,000,000 | ||
| 3. 리스부채 | 775,551,798 | 751,435,636 | ||
| 4. 미지급금 | 1,861,966,687 | 3,313,794,947 | ||
| 5. 미지급비용 | 2,463,437,970 | 2,186,445,368 | ||
| 6. 당기법인세부채 | - | 1,663,729,330 | ||
| 7. 유동성장기차입금 | - | 256,083,339 | ||
| 8. 판매보증충당부채 | 82,152,871 | 86,951,165 | ||
| 9. 기타유동부채 | 285,049,786 | 323,038,296 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 302,852,262 | 871,384,281 | ||
| 1. 비유동리스부채 | 302,852,262 | 649,760,207 | ||
| 2. 기타비유동충당부채 | - | 221,624,074 | ||
| 부채총계 | 30,590,829,579 | 30,703,657,379 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 88,672,503,185 | 89,852,474,485 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 25,740,000,000 | 25,740,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 36,100,993,676 | 47,241,995,224 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 16,910,006,308 | 7,273,804,378 | ||
| Ⅳ. 기타자본 | 9,921,503,201 | 9,596,674,883 | ||
| 비지배지분 | 2,743,488,727 | - | ||
| 자본총계 | 91,415,991,912 | 89,852,474,485 | ||
| 부채와자본총계 | 122,006,821,491 | 120,556,131,864 |
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 121,210,836,014 | 146,852,886,071 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 76,921,044,100 | 87,118,103,268 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 44,289,791,914 | 59,734,782,803 | ||
| 판매비와관리비 | 44,003,271,396 | 52,867,237,686 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 286,520,518 | 6,867,545,117 | ||
| 기타영업외수익 | 4,679,028,724 | 9,717,269,875 | ||
| 기타영업외비용 | 5,618,212,799 | 5,910,195,253 | ||
| 금융수익 | 373,655,966 | 1,078,206,100 | ||
| 금융비용 | 414,864,056 | 476,316,500 | ||
| 관계기업지분법손익 | (826,954,327) | (1,444,180,484) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전손익 | (1,520,825,974) | 9,832,328,855 | ||
| 법인세비용(수익) | (129,400,126) | 4,317,802,466 | ||
| Ⅵ. 연결당기순손익 | (1,391,425,848) | 5,514,526,389 | ||
| 당기순손익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | (638,606,279) | 5,514,526,389 | ||
| 비지배지분 | (752,819,569) | - | ||
| Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본및희석주당순손익 | (13) | 109 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 연결당기순손익 | (1,391,425,848) | 5,514,526,389 | ||
| Ⅱ. 연결기타포괄손익 | 459,519,780 | 2,637,130,444 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 250,178,437 | (706,653,075) | ||
| 1. 확정급여부채의 재측정요소 | 286,183,312 | (309,834,528) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (35,793,081) | (396,818,547) | ||
| 3. 지분법자본변동 | (211,794) | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 209,341,343 | 3,343,783,519 | ||
| 1. 해외사업환산손익 | 209,341,343 | 3,343,783,519 | ||
| Ⅲ. 연결총포괄손익 | (931,906,068) | 8,151,656,833 | ||
| 연결총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | (190,249,808) | 8,151,656,833 | ||
| 비지배지분 | (741,656,260) | - |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. 01. 01(전기초) | 25,740,000,000 | 47,241,995,224 | 2,042,224,714 | 6,688,974,922 | 81,713,194,860 | - | 81,713,194,860 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 연결당기순손익 | - | - | 5,514,526,389 | - | 5,514,526,389 | - | 5,514,526,389 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (309,834,528) | - | (309,834,528) | - | (309,834,528) |
| 지분법자본변동 | - | - | (67,877,370) | 15,691,395 | (52,185,975) | - | (52,185,975) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 3,343,783,519 | 3,343,783,519 | - | 3,343,783,519 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | 94,765,173 | (491,583,720) | (396,818,547) | - | (396,818,547) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식매수선택권 | - | - | - | 39,808,767 | 39,808,767 | - | 39,808,767 |
| 2024. 12. 31(전기말) | 25,740,000,000 | 47,241,995,224 | 7,273,804,378 | 9,596,674,883 | 89,852,474,485 | - | 89,852,474,485 |
| 2025. 01. 01(당기초) | 25,740,000,000 | 47,241,995,224 | 7,273,804,378 | 9,596,674,883 | 89,852,474,485 | - | 89,852,474,485 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 연결대상범위의 변동 | - | (1,141,001,548) | - | - | (1,141,001,548) | 3,485,144,987 | 2,344,143,439 |
| 연결당기순이익 | - | - | (638,606,279) | - | (638,606,279) | (752,819,569) | (1,391,425,848) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 275,020,003 | - | 275,020,003 | 11,163,309 | 286,183,312 |
| 지분법자본변동 | - | - | (211,794) | - | (211,794) | - | (211,794) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 209,341,343 | 209,341,343 | - | 209,341,343 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (35,793,081) | (35,793,081) | - | (35,793,081) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식매수선택권 | - | - | - | (10,131,615) | (10,131,615) | - | (10,131,615) |
| 자기주식거래로 인한 증감 | - | - | - | 161,411,671 | 161,411,671 | - | 161,411,671 |
| 자본준비금의 이익잉여금 전입 | - | (10,000,000,000) | 10,000,000,000 | - | - | - | - |
| 2025. 12. 31(당기말) | 25,740,000,000 | 36,100,993,676 | 16,910,006,308 | 9,921,503,201 | 88,672,503,185 | 2,743,488,727 | 91,415,991,912 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 10,132,629,159 | 8,744,370,613 | ||
| 1. 영업에서창출된현금흐름 | 12,169,590,045 | 8,782,369,542 | ||
| 가. 당기순손익 | (1,391,425,848) | 5,514,526,389 | ||
| 나. 손익조정항목 | 2,965,553,543 | 4,823,687,103 | ||
| 다. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 10,595,462,350 | (1,555,843,950) | ||
| 2. 이자의수취 | 467,732,556 | 1,227,604,050 | ||
| 3. 이자의지급 | (457,915,425) | (460,124,250) | ||
| 4. 법인세납부액 | (2,046,778,017) | (805,478,729) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 448,567,975 | (11,044,287,295) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 48,454,511,435 | 74,167,681,212 | ||
| 가. 단기금융상품의감소 | 46,199,892,690 | 72,576,000,000 | ||
| 나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소 | - | 678,991,464 | ||
| 다. 기계장치의감소 | 681,469,687 | 617,276,573 | ||
| 라. 차량운반구의감소 | 208,197,672 | 64,039,291 | ||
| 마. 공구와기구의감소 | 2,800,424 | - | ||
| 바. 비품의감소 | 1,931,684 | 928,284 | ||
| 사. 건설중인자산의감소 | 390,750,556 | 230,445,600 | ||
| 아. 무형자산의감소 | 168,023 | - | ||
| 자. 보증금의감소 | 79,112,000 | - | ||
| 차. 종속기업의지배력획득에따른현금흐름 | 890,188,699 | |||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (48,005,943,460) | (85,211,968,507) | ||
| 가. 단기금융상품의증가 | 43,187,213,724 | 56,684,301,190 | ||
| 나. 관계기업투자주식의증가 | - | 23,611,500,000 | ||
| 다. 토지의증가 | 246,611,414 | - | ||
| 라. 건물의증가 | 344,351,053 | - | ||
| 마. 기계장치의증가 | 2,649,439,973 | 388,762,836 | ||
| 바. 차량운반구의증가 | 210,117,966 | 135,240,425 | ||
| 사. 공구와기구의증가 | 7,167,433 | 536,636,000 | ||
| 아. 비품의증가 | 36,342,534 | 75,304,345 | ||
| 자. 건설중인자산의증가 | 1,232,742,626 | 954,071,402 | ||
| 차. 무형자산의증가 | 91,956,737 | 826,152,309 | ||
| 카. 대여금의 증가 | - | 2,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 721,641,770 | (3,284,730,809) | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 4,000,000,000 | - | ||
| 가. 단기차입금의증가 | 2,000,000,000 | - | ||
| 나. 연결자본거래로인한현금유입 | 2,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | (3,278,358,230) | (3,284,730,809) | ||
| 가. 단기차입금의상환 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 나. 유동성장기차입금의상환 | 256,083,339 | 438,999,996 | ||
| 다. 리스부채의감소 | 1,022,274,891 | 845,730,813 | ||
| Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | (131,579,856) | 227,716,620 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 11,171,259,048 | (5,356,930,871) | ||
| Ⅵ. 기초의현금및현금성자산 | 12,599,126,614 | 17,956,057,485 | ||
| Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 | 23,770,385,662 | 12,599,126,614 |
* 연결재무제표의 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 우리이앤엘 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기말 | 제 17(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 66,052,906,335 | 77,927,132,789 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 15,011,723,007 | 12,055,806,142 | ||
| 2. 단기금융상품 | 7,174,500,000 | 11,350,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 33,862,512,971 | 39,009,841,927 | ||
| 4. 미수금 | 307,105,406 | 375,008,949 | ||
| 5. 미수수익 | 26,115,180 | 75,669,917 | ||
| 6. 부가세대급금 | 340,987,767 | 694,597,868 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 19,916,307 | - | ||
| 8. 재고자산 | 6,165,858,040 | 11,806,929,516 | ||
| 9. 기타유동금융자산 | 2,004,850,000 | 2,004,850,000 | ||
| 10. 기타유동자산 | 1,139,337,657 | 554,428,470 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 59,236,997,273 | 50,085,662,793 | ||
| 1. 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 880,670,816 | 925,059,466 | ||
| 3. 종속기업및관계기업투자주식 | 50,253,207,718 | 42,359,660,236 | ||
| 4. 유형자산 | 4,953,478,459 | 3,764,194,968 | ||
| 5. 무형자산 | 173,141,590 | 292,508,518 | ||
| 6. 사용권자산 | 161,704,317 | 382,862,341 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 1,171,878,310 | 672,327,109 | ||
| 8. 기타비유동금융자산 | 581,206,000 | 581,206,000 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 1,059,710,063 | 1,105,844,155 | ||
| 자산총계 | 125,289,903,608 | 128,012,795,582 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 29,777,792,919 | 32,450,619,213 | ||
| 1. 매입채무 | 19,310,846,741 | 20,010,132,221 | ||
| 2. 단기차입금 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | ||
| 3. 리스부채 | 158,924,425 | 285,294,126 | ||
| 4. 미지급금 | 1,502,943,378 | 1,528,043,771 | ||
| 5. 미지급비용 | 1,004,479,786 | 801,715,089 | ||
| 6. 당기법인세부채 | - | 1,663,729,330 | ||
| 7. 판매보증충당부채 | 82,152,871 | 86,951,165 | ||
| 8. 유동성장기차입금 | - | 256,083,339 | ||
| 9. 기타유동부채 | 218,445,718 | 318,670,172 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,271,102 | 324,503,685 | ||
| 1. 비유동리스부채 | 6,271,102 | 102,879,611 | ||
| 2. 기타비유동충당부채 | - | 221,624,074 | ||
| 부채총계 | 29,784,064,021 | 32,775,122,898 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 25,740,000,000 | 25,740,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 47,587,353,721 | 57,587,353,721 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 17,410,463,395 | 7,257,783,467 | ||
| Ⅳ. 기타자본 | 4,768,022,471 | 4,652,535,496 | ||
| 자본총계 | 95,505,839,587 | 95,237,672,684 | ||
| 부채와자본총계 | 125,289,903,608 | 128,012,795,582 |
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 119,952,903,890 | 147,146,667,106 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 80,820,447,099 | 95,414,067,163 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 39,132,456,791 | 51,732,599,943 | ||
| 판매비와관리비 | 38,465,232,971 | 46,536,931,311 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 667,223,820 | 5,195,668,632 | ||
| 기타영업외수익 | 2,666,746,880 | 8,902,404,054 | ||
| 기타영업외비용 | 3,886,125,479 | 4,775,893,222 | ||
| 금융수익 | 404,901,918 | 1,072,826,929 | ||
| 금융비용 | 318,166,747 | 413,614,322 | ||
| 종속기업및관계기업손익 | (106,452,518) | 4,731,539,221 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전손익 | (571,872,126) | 14,712,931,292 | ||
| 법인세비용(수익) | (475,397,546) | 3,660,396,531 | ||
| Ⅵ. 당기순손익 | (96,474,580) | 11,052,534,761 | ||
| Ⅶ. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당순손익 | (2) | 219 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순손익 | (96,474,580) | 11,052,534,761 | ||
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 213,361,427 | (706,653,075) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 213,361,427 | (706,653,075) | ||
| 1. 확정급여부채의 재측정요소 | 249,154,508 | (309,834,528) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (35,793,081) | (396,818,547) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - | ||
| Ⅲ. 총포괄손익 | 116,886,847 | 10,345,881,686 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금(결손금) | 기타자본 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 01. 01(전기초) | 25,740,000,000 | 57,587,353,721 | (3,579,681,939) | 5,104,310,449 | 84,851,982,231 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손익 | - | - | 11,052,534,761 | - | 11,052,534,761 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (309,834,528) | - | (309,834,528) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 94,765,173 | (491,583,720) | (396,818,547) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 주식매수선택권 | - | - | - | 39,808,767 | 39,808,767 |
| 2024. 12. 31(전기말) | 25,740,000,000 | 57,587,353,721 | 7,257,783,467 | 4,652,535,496 | 95,237,672,684 |
| 2025. 01. 01(당기초) | 25,740,000,000 | 57,587,353,721 | 7,257,783,467 | 4,652,535,496 | 95,237,672,684 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손익 | - | - | (96,474,580) | - | (96,474,580) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 249,154,508 | - | 249,154,508 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (35,793,081) | (35,793,081) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 주식매수선택권 | - | - | - | (10,131,615) | (10,131,615) |
| 자본준비금의 이익잉여금 전입 | - | (10,000,000,000) | 10,000,000,000 | - | - |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | 161,411,671 | 161,411,671 |
| 2025. 12. 31(당기말) | 25,740,000,000 | 47,587,353,721 | 17,410,463,395 | 4,768,022,471 | 95,505,839,587 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당)기 | 제 17(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 9,345,251,179 | 6,963,253,706 | ||
| 1. 영업에서창출된현금흐름 | 10,978,166,320 | 6,247,219,173 | ||
| 가. 당기순손익 | (96,474,580) | 11,052,534,761 | ||
| 나. 손익조정항목 | 1,725,376,205 | (2,391,138,108) | ||
| 다. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 9,349,264,695 | (2,414,177,480) | ||
| 2. 이자의수취 | 454,456,655 | 1,222,922,759 | ||
| 3. 이자의지급 | (341,705,396) | (445,784,878) | ||
| 4. 법인세납부액 | (1,745,666,400) | (61,103,348) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (5,593,377,353) | (10,024,266,271) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 47,649,889,040 | 73,726,188,119 | ||
| 가. 단기금융상품의감소 | 46,196,177,249 | 72,576,000,000 | ||
| 나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소 | - | 678,991,464 | ||
| 다. 차량운반구의감소 | 161,989,366 | 64,039,291 | ||
| 라. 비품의감소 | - | 928,284 | ||
| 마. 건설중인자산의감소 | 1,291,722,425 | 406,229,080 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (53,243,266,393) | (83,750,454,390) | ||
| 가. 단기금융상품의증가 | 42,187,213,724 | 56,682,000,000 | ||
| 나. 종속기업및관계기업투자주식의증가 | 8,000,000,000 | 23,611,500,000 | ||
| 다. 토지의증가 | 246,611,414 | - | ||
| 라. 건물의증가 | 344,351,053 | - | ||
| 마. 기계장치의증가 | 1,209,780,920 | 162,400,000 | ||
| 바. 차량운반구의증가 | 210,117,966 | 135,240,425 | ||
| 사. 공구와기구의증가 | - | 152,560,000 | ||
| 아. 비품의증가 | 36,342,534 | 74,405,363 | ||
| 자. 건설중인자산의증가 | 1,005,263,782 | 838,848,602 | ||
| 차. 무형자산의증가 | 3,585,000 | 93,500,000 | ||
| 카. 대여금의증가 | - | 2,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | (639,230,767) | (2,821,802,680) | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 2,000,000,000 | - | ||
| 가. 단기차입금의증가 | 2,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | (2,639,230,767) | (2,821,802,680) | ||
| 가. 단기차입금의상환 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 나. 리스부채의감소 | 383,147,428 | 382,802,684 | ||
| 다. 유동성장기차입금의상환 | 256,083,339 | 438,999,996 | ||
| Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (156,726,194) | 169,233,687 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 2,955,916,865 | (5,713,581,558) | ||
| Ⅵ. 기초의현금및현금성자산 | 12,055,806,142 | 17,769,387,700 | ||
| Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 | 15,011,723,007 | 12,055,806,142 |
* 재무제표의 주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제 18(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 우리이앤엘 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제18(당)기처리예정일: 2026년 3월 31일 | 제17(전)기처리확정일: 2025년 3월 28일 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 4,410,463,395 | 4,257,783,467 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 4,257,783,467 | (6,579,681,939) | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 249,154,508 | (309,834,528) | ||
| 3. 지분증권평가손익 | - | 94,765,173 | ||
| 4. 당기순손익 | (96,474,580) | 11,052,534,761 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 전입액 | 10,000,000,000 | - | ||
| 1. 자본준비금의 이익잉여금 전입 | 10,000,000,000 | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | (1,013,582,000) | - | ||
| 1. 현금배당 | 1,013,582,000 | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 13,396,881,395 | 4,257,783,467 |
- 현금배당에 관한 사항 1) 배당기준일 : 2025년 12월 31일 2) 1주당 배당금 : 20원 3) 배당주식수 : 50,679,100주 (자사주 800,900주 제외) 4) 배당금총액 : 1,013,582,000원 5) 시가배당율 : 2.9% * 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에 형성된 최종 종가의 산술평균가격(698원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임 6) 참고사항 : 해당 배당은 자본준비금을 감액 후 전입된 이익잉여금을 재원으로 하는 배당이며, 비과세 소득에 해당함
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 17(전)기 | 제 16(전전)기 | |
| 현금배당금 총액(원) | 보통주 | - | - |
| 주식배당금 총액(원) | 보통주 | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 이 회사는 “우리이앤엘주식회사” 라 한다. 영문으로는 WOOREE E&L CO.,Ltd 라 표기한다. |
제1조 (상호) 이 회사는 “우리이앤엘하루틴주식회사” 라 한다. 영문으로는 WOOREE E&L Haroutine CO.,Ltd 라 표기한다. |
상호 변경 |
| 제12조 (신주의 동등배당) 1) 생략 2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. |
제12조 (신주의 동등배당) 1) 현행과 같음 2) 삭제 |
정관조문 정비 |
| 제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제13조(자기주식의 보유 또는 처분) 1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다 2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제3360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
상법 개정내용반영 |
| 제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제24조 (소집지와 개최방식) 1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
상법 제542조의14, 15에 따른개정 |
| 제30조 (의결권 대리행사) 1) 생략 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제30조 (의결권 대리행사) 1) 현행과 같음 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법 제368조의개정내용 반영 |
| 제33조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3인이상 10인 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제33조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3인이상 10인 이내로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
상법 개정내용반영 |
| 제37조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2) ~ 4) 생략 |
제37조의 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3) ~ 5) 현행과 같음 |
상법 제382조의 3개정내용 반영 |
| 제38조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제38조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
상법 개정내용반영 |
| 제45조 (감사위원회의 구성)1) ~ 2) 생략 3) 감사위원회의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4) ~ 6) 생략 7) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. |
제45조 (감사위원회의 구성)1) ~ 2) 현행과 같음 3) 감사위원회의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4) ~ 6) 현행과 같음 7) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. |
상법 제542조의12 개정내용반영 |
| 제45조의 2 (감사위원의 분리선임.해임) 1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2) 생략 |
제45조의 2 (감사위원의 분리선임.해임) 1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2) 현행과 같음 |
상법 제542조의12 개정내용반영 |
| 부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다. 2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 적용례) 1) 제33조, 제38조의 2, 제45조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 4. (감사위원회에 관한 적용례) 제45조의 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
부칙신설대리권 증명과관련된 조항 시행시기 반영상법 제542조의 8 등 경과 규정 반영상법 제542조의 12 개정규정 변경 시행시기 반영 |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 김재민 사내이사 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재민 | 1974.05.28 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김재민 | 우리이앤엘(주)대표이사 | 2020년 이전 | (前)우리이앤엘(주) 근무 | - |
| 2020년 ~ 2022년 | (前)우리이앤엘(주) 상무이사 | |||
| 2023년 ~ 2025년 | (前)우리이앤엘(주) 전무이사 | |||
| 2025년 ~ 현재 | (現)우리이앤엘(주) 부사장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재민 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김재민 사내이사]본 후보자는 당사의 대표이사로서 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다
확인서 확인서(김재민).jpg 확인서(김재민)
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 : 이준혁 감사위원이 되는 사외이사 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준혁 | 1979.10.01 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이준혁 | (주)클콩 총괄이사 | 2016년 ~ 2024년 | (前)모비코리아 대표 | - |
| 2024년 ~ 2025년 | (前)(주)클콩 총괄이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이준혁 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[이준혁 감사위원이 되는 사외이사]
1. 전문성본 후보자는 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 사외이사로서의 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건에 대해 신중히 심의하고 의결함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 직무수행 및 의사결정 기준
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이준혁 감사위원이 되는 사외이사]본 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 당사의 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함
확인서 확인서(이준혁).jpg 확인서(이준혁)
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 861백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 가. 의안의 요지 - 본 의안은 상법 제341조의 3 및 동법시행령에 의거하여 회사가 보유한 자기주식을 임직원 성과보상의 재원으로 활용하기 위해 그 보유 및 처분에 관한 사항을 주주총회에서 승인받기 위함
나. 주요 내용 1) 자기주식 보유 및 처분대상 주식의 내용 - 2026. 03. 12. 현재 회사는 800,900주의 자기주식을 보유하고 있음 - 2025. 04. 이사회 결의를 통해 임직원 성과보상 목적으로 부여된 자기주식
700,000주를 지급 시점까지 임직원 보상목적으로 장기 활용할 계획임
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 / 보유ㆍ처분 목적 |
| 현재 보유 | 보통주 | 800,900주 | 직접 취득 |
| 보유 및 처분 | 보통주 | 700,000주 | 임직원 성과보상제도 지급시점까지 보유 |
| 보통주 | 100,900주 | 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 내 소각 |
* 임직원 성과보상제도의 운영 및 기타 경영상황에 따라 실제 처분 수량은 변동 가능함
2) 자기주식 보유 및 처분 전후의 주식현황
| 구분 | 보유개시시점 (기준일 : 2026년 3월 31일) |
예정된 처분시점 |
| 자기주식 | 800,900주 | - |
| 자기주식을 제외한총발행주식수 | 50,679,100주 | 51,379,100주 |
| 총발행주식수 | 51,480,000주 | 51,379,100주 |
| 총발행주식수 대비 자기주식 비율 |
1.56% | 0% |
* 예정된 처분시점은 개정 상법 및 관련 법령에서 정한 기간 및 임직원 성과보상 제도의 운영에 따른 지급 시점을 의미함
3) 예정된 보유기간 및 처분시기 - 상기 임직원 성과보상 목적으로 보유하는 자기주식 700,000주는 임직원
성과보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정
- 그 외 잔여 자기주식 100,900주에 대해서는 법령에서 정한 기간 내 소각 예정