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Mar 12, 2026

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리이앤엘(주) 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 제18기 감사위원회의 감사보고 2) 제18기 영업보고 3) 제18기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 - 제1호 의안의 현금배당은 자본준비금을 감액 후 전입된 이익잉여금을 재원으로 하는 배당이며, 비과세 소득에 해당합니다. - 제18기 재무제표의 경우, 상법 제449조 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인 의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 1주당 20원 포함)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상호변경, 상법 개정사항 반영 등
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 : 김재민 사내이사 선임	-
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1	4-1호 : 이준혁 감사위원이 되는 사외이사 선임	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재민	1974-05	3년	재선임	우리이앤엘(주) 부사장 우리이앤엘(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준혁	1979-10	3년	신규선임	(전)모비코리아 대표 (전)(주)클콩 총괄이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준혁	1979-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)모비코리아 대표 (전)(주)클콩 총괄이사