WOOREE E&L CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 제14기 감사위원회의 감사보고   2) 제14기 영업보고   3) 제14기 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고     2. 부의 안건   제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건               - 재무상태표               - 손익계산서               - 이익잉여금처분계산서                 (연결재무제표 포함)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (상법 개정에 따른 조문 정비 등)                 제3호 의안 : 이사 선임의 건                3-1 홍진영 기타비상무이사 선임                3-2 박병준 사외이사 선임                3-3 정정근 사외이사 선임     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                4-1 박병준 감사위원 선임                4-2 정정근 감사위원 선임   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제14기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.
※관련공시	2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍진영	1976-01	3년	신규선임	LG디스플레이 Alliance팀 LG디스플레이 미국법인 Open Innovation America LG디스플레이 전략4팀팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병준	1974-10	3년	신규선임	한영회계법인 리스크팀 선경회계법인 파트너 선경회계법인 대표이사	선경회계법인 (대표이사)
정정근	1954-08	3년	재선임	한국스기야마 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병준	1974-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한영회계법인 리스크팀 선경회계법인 파트너 선경회계법인 대표이사
정정근	1954-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한국스기야마 대표이사