WOOREE BIO CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

우리바이오/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금(미처리결손금)처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기 재무상태표 및 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건(연결, 별도) (현금배당 1주당 20원)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	정관 일부개정의 건 관련 (관계 법령 개정반영)
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 : 사내이사 선임의 건(윤철주)	-
3-2	3-2호 : 사외이사 선임의 건(강구호)	-
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리선출의 건	-
4-1	4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출(배병현)	-
4-2	4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출(신형수)	-
5	제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건	-
5-1	5-1호 : 감사위원회위원 선임의 건(강구호)	-
6	제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤철주	1953-12	3	재선임	-우리엔터프라이즈 사내이사 -우리이앤엘 사내이사 -우리바이오 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배병현	1976-06	3	신규선임	- 한영회계법인 감사부분 파트너 - 신우회계법인 이사	-
신형수	1956-01	3	재선임	- 식품의약품안전처 강사 - 식품의약품안전협회 부회장 -(사)식품산업규제포럼 이사 - 한국HACCP교육원 원장	-
강구호	1953-03	3	신규선임	-(주)KCL 대표이사 - 우리이앤엘(주) 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배병현	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한영회계법인 감사부분 파트너 - 신우회계법인 이사
신형수	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 식품의약품안전처 강사 - 식품의약품안전협회 부회장 -(사)식품산업규제포럼 이사 - 한국HACCP교육원 원장
강구호	1953-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(주)KCL 대표이사 - 우리이앤엘(주) 사외이사