WOONGJIN THINKBIG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치)
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사외이사 석일현(재선임) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 최일동(신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 석일현) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 발생 등에 따라 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제16기 정기주주총회에 활용할 예정이며 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최일동	1969-06	3	신규선임	- 고려대학교 국어국문학과 - 前) ㈜웅진씽크빅 영어학원사업단장 - 前) ㈜웅진씽크빅 경인사업본부장 - 前) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 - 現) ㈜웅진 CSO(최고전략책임자)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석일현	1953-08	3	재선임	- 육군사관학교 - 美 아리조나주립대학교 대학원 - 前) 금융감독위원회기획행정실장 - 前) 하나금융지주 감사 - 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
석일현	1953-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 육군사관학교 - 美 아리조나주립대학교 대학원 - 前) 금융감독위원회기획행정실장 - 前) 하나금융지주 감사 - 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장