WOOJUNG BIO, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

우정바이오/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전08시30분
2. 장소		경기도 수원시 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸 2
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고  라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안: 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)     재무제표 의 승인  나. 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명,     사외이사 1명)    - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(천병년)    - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김진우)    - 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(홍찬형)    - 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(이지우)  다. 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 오건)  라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천병년	1957-08	3	재선임	77.03~81.02 서울대 약학대 81.12~84.04 동아제약 과장 84.06~89.04 태경 부장 89.04~94.09 우정화학 창업 94.09~현재 우정바이오 대표이사
김진우	1973-07	3	재선임	92.03~96.02 상지대 임학과 96.02~97.02 산림환경부 산림보전과 97.02~현재 우정바이오
홍찬형	1974-09	3	재선임	00.03~02.02 성남기능대 생산자동학 02.01~03.03 데이모코리아 전자팀 03.03~04.02 제이시무역 기술영업부 04.05~현재 우정바이오

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지우	1960-06	3	재선임	77.03~83.02 서울대 약학대 83.03~85.02 서울대 약학대학원 석사 86.08~91.01.뉴욕주립대 Medicinal  Chemistry 박사 91.01~95.08 National Cancer Institute 연구원 95.09~현재 서울대 약대 교수	제이맥켐(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오건	1957-12	3	재선임	비상근	76.03~81.02 성균관대 경제학과 85.04~88.11 Bank One 시카고본사 88.11~92.12 Standard Chartered 00.12~02.03 ㈜심택 이사 02.03~03.09 하나대투증권 본부장 03.10~현재 안세회계법인 고문