WOOJIN I&S Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

우진아이엔에스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울 서초구 방배로 166, 4층 회의실 (한승빌딩)
4. 의안 주요내용		제45기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항:(1)영업보고 (2)감사보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 *제1호 의안:제45기(19.01.01~19.12.31) 재무상태표, 손익계산서 *제2호 의안:제45기(19.1.1~19.12.31) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *제3호 의안:사내이사 선임의 건 *제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 *제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 *제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이점식	1965-07	3	신규선임	1989년 1월~현재:現 (주)우진아이엔에스 경영지원본부장 1988년 4월~1988년 12월:(주)두손개발 기획관리부 1984년 6월~1985년 8월:(주)승리전자 자재부