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WooGeneB&GCO.,Ltd — M&A Activity 2020
Sep 8, 2020
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M&A Activity
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 우진비앤지/강재구 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2020년 09월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인주식 및 출자증권 양수 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 10월 14일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 양수내역주식양수도 계약 변경에 따른 정정- 양수주식수(주) : 65,779&cr- 양수금액(원)(A) : 18,500,343,750&cr- 총자산(원)(B) : 60,048,956,790&cr- 총자산대비(%)(A/B) : 30.81&cr- 자기자본(원)(C) : 26,512,628,069&cr- 자기자본대비(%)(A/C) : 69.78- 양수주식수(주) : 49,779&cr- 양수금액(원)(A) : 14,000,343,750&cr- 총자산(원)(B) : 60,048,956,790&cr- 총자산대비(%)(A/B) : 23.31&cr- 자기자본(원)(C) : 26,512,628,069&cr- 자기자본대비(%)(A/C) : 52.813. 양수후 소유주식 및 지분비율- 소유주식수(주) : 65,779&cr- 지분율(%) : 82.22- 소유주식수(주) : 49,779&cr- 지분율(%) : 62.225. 양수예정일자2022년 09월 30일2020년 07월 10일7. 거래대금지급(1) 지급형태 : 현금(원화) 및 전환사채 발행&cr&cr(2) 지급시기&cr - 계약금(2019.10.14) : 일십일억원(￦1,100,000,000)(현금)(지급완료)&cr - 1차중도금(2019.10.31) : 육십이억일십이만오천원(지급완료)&cr (￦6,200,125,000)(현금)&cr - 2차중도금 ( 2019.11.29 ) : 삼십칠억일십이만오천원(￦3,700,125,000) (현금) &cr - 3차중도금( 2020.07.10 ) : 삼십억구만삼천칠백오십원(￦3,000,093,750) (현금) &cr - 잔금(2022.09.30) : 사십오억원(￦4,500,000,000)(현금)(1) 지급형태 : 현금(원화)&cr&cr(2) 지급시기&cr - 계약금(2019.10.14) : 일십일억원(￦1,100,000,000)(현금)(지급완료)&cr - 1차중도금(2019.10.31) : 육십이억일십이만오천원(￦6,200,125,000)(현금)(지급완료)&cr - 2차중도금 ( 2019.11.29 ) : 삼십칠억일십이만오천원(￦3,700,125,000) (현금) (지급완료)&cr - 잔 금 (2020.07.10 ) : 삼십억구만삼천칠백오십원(￦3,000,093,750) (현금) (지급완료) &cr&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(4) 상기 "6.거래상대방" (주1)의 상세내역은 아래와 같습니다.
| 번호 | 거래상대방 | 주소 | 수량 | 회사와의 관계 |
| 1 | 김태준 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 33,779 | 최대주주 |
| 2 | 김혜원 | 서울시 용산구 독서당로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 3 | 김지원 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 합계 | 65,779 | - |
(4) 상기 "6.거래상대방" (주1)의 상세내역은 아래와 같습니다.
| 번호 | 거래상대방 | 주소 | 수량 | 회사와의 관계 |
| 1 | 김태준 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 17,779 | 최대주주 |
| 2 | 김혜원 | 서울시 용산구 독서당로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 3 | 김지원 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 합계 | 49,779 | - |
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 10 월 14 일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 우진비앤지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강석진, 강재구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 | |
| (전 화) 02-795-2361 | ||
| (홈페이지)http://www.woogenebng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강재구 |
| (전 화) 02-795-2361 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
(주)오에스피대한민국김태준400,000,000-80,000펫(개,고양이)&cr유기농 사료 제조해당사항없음49,77914,000,343,75060,048,956,79023.3126,512,628,06952.8149,77962.22신규사업 진출에 따른 사업 다각화2020년 07월 10일김태준 외 2인&cr*세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및 &cr『거래상대방에 관한 사항』 참조--*세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및 &cr『거래상대방에 관한 사항』 참조-(1) 지급형태 : 현금(원화)&cr&cr(2) 지급시기&cr - 계약금(2019.10.14) : 일십일억원&cr (￦1,100,000,000)(현금)(지급완료)&cr - 1차중도금(2019.10.31) : 육십이억일십이만오천원&cr (￦6,200,125,000)(현금)(지급완료)&cr - 2차중도금( 2019.11.29 ) : 삼십칠억일십이만오천원&cr (￦3,700,125,000) (현금) (지급완료)&cr - 잔금(2020.07.10) : 삼십억구만삼천칠백오십원&cr (￦3,000,093,750)(현금)(지급완료)&cr&cr(3) 자금조달방법 : 보유현금(원화)&cr&cr(4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득 예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다.&cr2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주용사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다.일신회계법인2019년 08월 05일 ~ 2019년 08월 23일당 법인의 분석결과, 평기기준일 현재 주식회사오에스피(평가회사)의 주식가치평가액은 20,328백만원에서 26,774백만원의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다.2019년 10월 14일20참석아니오아니오아니오미해당아니오-
| 1. 발행회사 | |
| 국적 | 대표자 |
| 자본금(원) | 회사와 관계 |
| 발행주식&cr총수(주) | 주요사업 |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부 | |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) |
| 양수금액(원)(A) | |
| 총자산(원)(B) | |
| 총자산대비(%)(A/B) | |
| 자기자본(원)(C) | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | |
| 지분비율(%) | |
| 4. 양수목적 | |
| 5. 양수예정일자 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) |
| 자본금(원) | |
| 주요사업 | |
| 본점소재지(주소) | |
| 회사와의 관계 | |
| 7. 거래대금지급 | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 |
| - 근거 및 사유 | |
| 외부평가기관의 명칭 | |
| 외부평가 기간 | |
| 외부평가 의견 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) |
| 불참(명) | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |
| 10. 우회상장 해당 여부 | |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |
| - 계약내용 |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr&cr (1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.&cr&cr (2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2018년 12월 31일)말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr (3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다&cr&cr (4) 상기 "6.거래상대방" (주1)의 상세내역은 아래와 같습니다.
| 번호 | 거래상대방 | 주소 | 수량 | 회사와의 관계 |
| 1 | 김태준 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 17,779 | 최대주주 |
| 2 | 김혜원 | 서울시 용산구 독서당로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 3 | 김지원 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 합계 | 49,779 | - |
&cr (5) 기타 세부사항은 첨부된 『외부평가기관의 평가의견서』를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 관련공시 : 해당사항 없음
【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)
7,4483,4054,04240012,1421,138--6,5523,6472,90540010,3491,066--5,9844,1451,8394008,902-174--
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
* 당해연도는 2018년을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.
◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl