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Feb 25, 2019

원일특강/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시00분
2. 장소		경기도 시흥시 공단2대로 256번길4 (주)원일특강4층
3. 의안 주요내용		1.보고안건  ① 감사의 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도실태보    2.부의안건      제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처         분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건         제2호 의안 : 정관일부 변경의 건             제3호 의안 : 이사선임의 건          제2-1호 : 사내이사 주창욱 선임의 건           제4호 의안 : 감사선임의 건          제3-1호 : 상근감사 박희란 선임의 건           제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건           제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. 2.상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주창욱	1961-01	3년	재선임	영남대학교 금속공학과 현) (주)원일특강 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박희란	1951-01	3년	신규선임	상근	전)부산매일신문사 기자 전)주식회사 대동 부사장