WonilSpecialSteel — M&A Activity 2021

Sep 27, 2021

원일특강/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.09.27)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	효성금속(주)	대표이사	조현욱
자본금(원)	3,300,000,000	회사와의관계	-
발행주식총수(주)	660,000	주요사업	철강제조업
2. 취득내역	취득주식수(주)	660,000
취득금액(원)	3,300,000,000
자기자본(원)	118,534,421,334
자기자본대비(%)	2.78
대기업해당여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	660,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금 및 차입
5. 취득목적		사업다각화 추진
6. 취득예정일자		2021-09-27
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		230,901,345,163	취득가액/자산총액(%)	1.42
8. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-09-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 자기자본 및 자산총액은 연결기준 2020년12월31일 기준일입니다.   2. 효성금속(주)는 2021년02월22일 창원지방법원 회생절차(2021회합10007)를 신청하여 2021년03월29일 회생절차 개시결정 이후2021년09월27일 회생계획 인가결정을 받은 회사입니다.   3. 6.취득예정일자는 회생법원에 의하여 회생계획안에 따른 인수대금 납입예정입니다.   4. 인수대금의 구성    1)신주인수  : \3,300,000,000원    (발행주식수:660,000주/1주당액면가:보통주5,000원)    2)회사채인수: \3,300,000,000원         5. 상기 내용은 법원의 허가여부에 따라 내용들이 변경 될 수 있으며, 변경시 추후 재공시 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	18,512	15,301	3,210	50	27,617	-697
전연도	20,661	16,754	3,907	50	18,017	5
전전연도	20,332	16,429	3,902	50	29,087	598