WONIK PNE CO., LTD. — AGM Information 2021

Dec 7, 2021

엔에스/주주총회소집결의/(2021.12.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-05
3. 정정사유	세부의안 확정및 의안 추가의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안내용	제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(미정) 제3호 의안:감사 선임의 건(미정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 박동찬 선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안:감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-의안 주요내용 중 세부내역은 미정이며, 확정시 재공시 하겠습니다 -의안은 추가 또는 삭제될 수 있으며, 변경 시 재공시 하겠습니다 -제2호 의안 이사 선임의 건은 21.11.05 공시된 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 관련 사항입니다	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-23
시간	오전09시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길221, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사내이사 박동찬 선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안:감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동찬	1965-02	3년	신규선임	삼성SDI상무(2016.01.15~2019.01.15) 원익피앤이 대표이사(2021.03.25~현재)