WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		㈜원익홀딩스 본사 강당(경기도 평택시 마산12로 21)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사의 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제31기(2021. 1. 1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남성	1959-07	3	신규선임	1983.07 ~ 2001.12   삼성 반도체 통신 2002.01 ~ 2003.01   삼성 구조조정본부                     경영진단팀 상무보 2003.02 ~ 2008.12   삼성전자 일본법인장 상무 2009.01 ~ 2010.11   삼성전자 메모리사업부                     마케팅팀장 전무 2010.12 ~ 2011.11   삼성전자스토리지사업부장 2011.07 ~ 2011.11   삼성전자생산기술연구소장 2011.12 ~ 2013.11   삼성전자 LED사업부부사장 2013.12 ~ 2014.11   제일모직 대표이사 사장 2014.12 ~ 2017.02   삼성SDI 대표이사 사장 2015.05 ~ 2017.03   한국전지산업협회 회장 2017.03 ~ 2020.02   삼성 SDI 상근고문,상담역 2020.03 ~           삼성 SDI 비상근 고문 2021.07 ~ 현재      원익그룹 부회장
임창빈	1961-06	3	신규선임	1998.03 ~ 2000.01 한국개발리스㈜ ALM 팀장 2000.02 ~ 2000.07 SK투자신탁㈜ 리스크관리/리서치 팀장 2000.08 (유)호라이즌캐피탈 대표이사 2002.08 ㈜보루네오 대표이사 2004.04 원익그룹 기획조정실 실장 2006.01 ㈜위닉스 대표이사 2016.01 ~ 현재 ㈜원익큐엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신태균	1959-01	3	신규선임	1983.01 ~ 1994.12 삼성 2002.01 ~ 2008.12 호텔신라 인사팀장, 상무보 2009.01 ~ 2015.12 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 2018.02 ~현재 한국뉴욕주립대 석좌교수 2020.01 ~현재 KAIST 겸직교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 토목ㆍ건축 공사업 - 전기 공사업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-