WonIk Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

원익/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20  원익빌딩 2층 (AV Room)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고                                           나. 결의사항       제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 사내이사 선임의 건        제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:임창빈)           제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건       제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건       제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 2020년 3월 30 일 제37기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 개최하는 제 39기 정기주주총회도 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임창빈	1961-06	3년	신규선임	-호라이즌 캐피탈 대표이사(2000~) -위닉스 대표이사 (2006) -원익큐엔씨 대표이사(2016~)