Wondershare Technology — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Dec 16, 2021

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-152 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

• 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一 、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021 年12 月16 日（星期四）下午15:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的 具体时间为2021 年12 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年12 月 16 日9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5 栋D 座10 楼会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

• 6、会议主持人：董事长吴太兵先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《万兴科技集团 股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关 规定。

二、会议出席情况

1、本次出席会议股东及股东代表的总体情况：本次会议现场出席及网络出 席的股东及股东代表共17 人，代表股份49,666,841 股，占公司总股份的

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38.2208％。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共5 人，代表股份23,639,560 股， 占公司总股份的18.1917％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进 行网络投票的股东共12 人，代表股份26,027,281 股，占公司总股份的20.0291％。

2、公司董事和监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会 议，北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

（一）审议通过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划回购价格、回 购数量及回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意49,666,441 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,739,907 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意43,234,983 股，占出席会议所有股东所持股份的87.0500％；反对 6,431,858 股，占出席会议所有股东所持股份的12.9500％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意308,449股，占出席会议中小股东所持股份的4.5762％；反对6,431,858 股，占出席会议中小股东所持股份的95.4238％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决

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权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京植德律师事务所指派黄彦宇、孙继乾律师现场见证，并 出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行 政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人 和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关 法律、行政法规、规章和其他规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法 有效。

五、备查文件

• 1、《万兴科技集团股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议》；

• 2、北京植德律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司2021 年第

三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021 年12 月16 日