Wojas S.A. — AGM Information 2021

May 31, 2021

Załącznik do RB nr 10_2021 z 30 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., -----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się komisję skrutacyjną /odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej/w składzie:

1…………………………………………………
2…………………………………………………
3. ……………………………………………….

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, ------------------------------------------------------ głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

1. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu .......................

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu : -------------------------------------------------------------------

głosów - za uchwałą padło: ................. -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------- Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w tym:
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 222 208 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwieście osiem tys. zł ),
  4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę w kwocie 21 196 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł)
  5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie minus 23 086 tys. zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt sześć tys. zł.),
  6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 826 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tys. zł),
  7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 383 tys. zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tys. zł.),
  8. Dodatkowe informacje i objaśnienia,
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2020.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia starty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2020 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok strata na działalności w kwocie 21 196 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł) zostanie pokryta w całości z dochodów okresów przyszłych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela sie Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 w okresie ich pełnienia od 01.01.2020r. do 14.08.2020r. .

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

	głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Kazimierzowi Nowakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 14.08.2020r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

	głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Jackowi Koniecznemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

	głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Kazimierzowi Ostatkowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.08.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" za rok obrotowy 2020.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2020, w tym:

2. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok,

3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256 311 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta jedenaście tys. zł),
4. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę w kwocie 17 322 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tys. zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie minus 19 518 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemnaście tys. zł),
6. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 753 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tys. zł),
7. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 44 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery tys. zł.),
8. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie przepisu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25), Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Przyjmuje się w Spółce WOJAS S.A. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącą wyłączną podstawę prawną ustalania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w ww. organach Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WOJAS" S.A. ZWOŁANEGO na dzień 26 czerwca 2021 roku.

• 1. UCHWAŁY NR 1 3 dotyczą spraw formalnych.
• 1. UCHWAŁY NR 4 18 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym od 1 do 17 po zakończeniu roku obrotowego.