WIZIT Co., Ltd. - AGM Information 2021

위지트/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L) (주)위지트 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안(제24기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결))은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.)
※관련공시	-

AI assistant