WIZ CORP, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

위즈코프/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩)  당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제24기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 정승환)   제3-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 서정훈) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정승환	1963-05	3	재선임	·서울대학교 졸업 ·와이비파트너스 상무이사 ·한화투신운용 운용역 ·현 위즈코프㈜ 대표이사
서정훈	1969-04	3	재선임	·영등포고 졸업 ·현 ㈜하나나노텍 사내이사 ·현 위즈코프㈜ 경영지원본부 이사