Wittchen S.A. — AGM Information 2022

Jul 8, 2022

Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Spółki uchwalonych

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WITTCHEN S.A. w dniu 26 maja 2022 r. ("ZWZ")

oraz zarejestrowanych przez Sąd w dniu 8 lipca 2022 r.

Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 19 ZWZ - nadano nowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu:

"§ 25

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie"

Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 20 ZWZ - nadano nowe brzmienie §6 Statutu:

,,§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.658.094 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 18.290.470 (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:

a) 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii B;

c) 78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii C;

d) 111.698 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii D;

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne."

Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 21 ZWZ - nadano nowe brzmienie §6a Statutu:

,,§6a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0/20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §6a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2022 r.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r."