WISHER — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

偉全實業股份有限公司

一○五年股東常會議案之案由及說明資料

股東會日期：中華民國一○五年六月七日（星期二）上午十時正 股東會地點：台北市長安西路287 號

一、討論事項(一)

第一案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合證交法及公司法之修訂，爰修訂本公司「公司章程」，以資遵循， 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

二、承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一）本公司一○四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣 聯合會計師事務所張書成及許坤錫會計師查核簽證竣事，敬請 鑒核。

• (二）上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查 竣事。

• (三）一○四年度營業報告書請參閱議事手冊。

• (四）一○四年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書請 參閱議事手冊。

第二案：董事會提

• 案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一）一○四年度累積可分配盈餘新台幣94,894,472 元，擬分派 93,246,540 元現金股利，每股配發0.90 元。

• (二）一○四年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

三、討論事項(二)

第一案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：配合獨立董事之設置，爰修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，以資 遵循，「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

第二案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合「上市上櫃公司治理實務守則」之規範，爰修訂本公司「股東會 議事規則」，以資遵循，「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請 參閱議事手冊。