Wisesoft Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2021-008

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会 议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会 秘书于 2021 年 3 月 12 日向各位董事及会议参加人发出。

• 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级管理人员

• 列席会议。

• 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《董事会2020年度工作报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

• 公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将

• 在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》登载于2021年3月 23日巨潮资讯网。

  • （二）审议通过《总经理 2020 年度工作报告及 2021 年度经营计划》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  • 《总经理2020年度工作报告》详见2021年3月23日巨潮资讯网登载的《公司

• 2020年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

  • 2021年是“十四五”的开局之年，公司也将迎来快速发展的新机遇。

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2021年经营目标：收入增长将高于50%，由2020年的3.57亿元增加至5.50亿 元以上；归属于上市公司股东的净利润增长70%-100%，由2020年的6,738.77万 元增加至1.15-1.35亿元。

上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，不构成公司对投资者 的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

• （三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《2020年年度报告全文》登载于2021年3月23日巨潮资讯网，《2020年年度

• 报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号： 2021-010）。

  • （四）审议通过《公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

• 《募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》登载于2021年3月23日巨潮

• 资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-011）。

  • （五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

• （六）审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

• 公司2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本225,626,095股为基

• 数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

  • 本议案需提交2020年度股东大会审议。

  • 独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2021年3月23日巨

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潮资讯网。

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

《公司拟聘会计师事务所的公告》登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网、

《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-012）。

该事项已事先取得独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独 立董事事前认可意见及相关独立意见登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（八）审议通过《公司高级管理人员 2020 年度绩效考核议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

“十四五”期间，公司将进入高速发展阶段，二次创业成果的推广进入关键期。 在公司任职及承担业绩任务的高级管理人员作用非常重要。为进一步强化责权 利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，综 合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，按照公司 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，薪酬与考核委员会根据公司关于高级 管理人员年度薪酬（包括岗位工资、年度风险工资以及以其他形式从公司获得 的报酬）的规定，及公司高级管理人员考核相关规定，结合公司 2020 年度经营 业绩完成情况及高级管理人员 2020 年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意 薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2020 年度实际薪酬建议。

公司高级高级管理人员薪酬情况详见2021年3月23日巨潮资讯网登载的《公 司2020年年度报告全文》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（九）审议通过《公司高级管理人员岗位调整及聘任高级管理人员议案》

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因公司董事、总经理张自力先生受四川大学聘任，将担任四川大学智能系 统研究院院长，不能再全职担任公司总经理，故岗位调整为公司副董事长，任 期至本届董事会届满。

聘任现副董事长范雄先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，不再担 任公司副董事长；聘任杨波先生、吕学斌先生为公司副总经理，任期至本届董 事会届满。

《关于聘任高级管理人员公告》登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网、《证 券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-013）。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（十）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2020年12月31日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2020年12月31日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事对本议案发表了“同意”意见。《2020年度内部控制自我评价报告》 及独立董事的相关意见登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

（十一）审议通过《公司召开 2020 年度股东大会议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司决定于2021年4月22日（星期四）下午2:00召开2020年度股东大会，《公

司召开2020年度股东大会的通知》登载于2021年3月23日的巨潮资讯网、《证券 时报》《中国证券报》（公告编号：2021-014）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；

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1. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见；

2. 年审会计师事务所出具的各项意见。 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会 二〇二一年三月二十三日

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