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Dec 3, 2025

证券简称：*ST 智胜

证券代码：002253

公告编号：2025-059

四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第四次临时会议决定于2025年12月22日（星期一）下午2:00召开公 司2025年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2025年第四次临时股东会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 — 指引第1号 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2025年12月22日（星期一）下午2:00

2. 网络投票时间

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025

• 年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025

• 年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

• 1 -

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果 为准。

（六）会议的股权登记日

2025年12月16日（星期二）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2025年12月16日）下午收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

以上议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，上 述提案具体内容详见2025年12月4日巨潮资讯网、《中国证券报》《证 券时报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

本次股东会审议的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项， 根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决 单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下

• 2 -

人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有 公司5%以上（含）的股东。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定 代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进 行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托 书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公 司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会 议事项没有表决权。

（二）登记时间

2025年12月18日9:00-17:00

（三）登记地点

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室 地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045 联系电话：028-68727816

传真号码：028-84173453

（四）会议联系方式

联系人：蒋红莉

电 话：028-68727816 传 真：028-84173453

• 3 -

邮政编码：610045

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程详见附件1。

五、其他事项

（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本 次股东会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次临时会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月四日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： “ 362253 ”

2. 投票简称： “ 智胜投票”

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间

2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间

2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则（ 2025 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司 2025年第四次临时股东会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托 人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）： 委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 授权日期： 委托人持股性质及持股数量： 有效期限：

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