Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Aug 11, 2009

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-019

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2009 年7 月28 日 以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2009 年8 月8 日上午9：00 在公司会议室 以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事11 名，实际出 席董事11 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司2009年半年度报告》、《江苏金智科技股份有限公司2009年半年度报告摘要》， 半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，半年 度报告摘要同时刊登在2009 年8 月11 日的《证券时报》。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的议案》，详细内容见 2009 年8 月11 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009 年 8 月 11 日

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