Wiscom System Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

Apr 23, 2009

证券简称：金智科技 公告编号：2009-012

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会，于2009 年3 月24 日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2009 年 4 月 22 日下午 14 时在南京江宁经济技术开发区将军大道 100 号 公司会议室召开，网络投票时间为：2009 年 4 月 21 日—2009 年 4 月 22 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 4 月 22 日上午 — — 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2009 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2009 年 4 月 22 日下午 15:00 的任 意时间。

一、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表37名，代表有表决权股份76,739,077股， 占公司有表决权总股份102,000,000股的75.2344%，其中：出席现场投票的股东14 人，代表有表决权的股份76,500,000股，占公司总股本的75%；通过网络投票的股东 23人，代表有表决权的股份239,077股，占公司总股本的0.2344%。

会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司董事、监事、高级管理人员出 席了本次股东大会，见证律师、保荐代表人列席了本次股东大会，符合《公司法》、 《公司章程》有关规定。

二、议案的表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公 司董事会2009年3月24日相关公告）：

1、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度董事会

1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-012

工作报告》；

2、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度监事会 工作报告》；

3、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度财务决 算》；

4、会议以76,579,900票赞成，占出席会议有表决权股份的99.7926%，159,177 票反对、0票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；

5、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2009年 度财务审计机构的议案》；

6、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年年度报告》 及其摘要；

7、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》；

8、会议以76,591,600票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8078%，88,650 票反对、58,827票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事吴应宇先生代表全体独立董事向大会作了 2008年度工作的述职报告。

公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cni nfo.com.cn。

2

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-012

四、律师出具的法律意见

本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师、杭仁春律师见证并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有 合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的公司2008 年度股东大会决议；

• 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

• 3、公司2008 年度股东大会会议资料。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 22 日

3