Wiscom System Co., Ltd. — Governance Information 2008

Mar 17, 2008

金智科技 独立董事年报工作制度

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江苏金智科技股份有限公司

独立董事年报工作制度

第一条 为了进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立 董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度 报告工作的通知》的有关规定，特制订本制度：

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。

第三条 每会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项 进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师 （“年审注 册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材 料。

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后， 至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立 意见。

第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独 立董事履行上述职责创造必要的条件。

第八条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

江苏金智科技股份有限公司

二 OO 八年三月十六日

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