Wiscom System Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Jan 15, 2007

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-001

江苏金智科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次临时股东大会， 于2006 年12 月29 日以公告形式发出通知，于2007 年1 月15 日上午9：00 在南京 江宁经济技术开发区将军大道100 号公司一楼报告厅现场召开。

一、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份5100万股，占 公司有表决权总股份6800万股的75%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司部分董事、监事、高级管理人 员、见证律师出席和列席了本次临时股东大会。

二、议案的审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了《江苏金智科技股份有限公司章 程修正案》， 本项议案的表决结果为： 5100万票赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0票反对；0票弃权。

三、律师出具的法律意见

本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师见证并出具了法律意见书。法律意见 书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次 大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、会议备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的公司2007 年第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏致邦律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书；

• 3、公司2007 年第一次临时股东大会会议资料。

1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-001

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007 年 1 月 15 日

2