Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-034

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2017 年6 月29 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2017 年6 月30 日上午9：00 以通讯表决方 式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的议案》。

详细内容见2017 年7 月1 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为中电新源向银行 申请基建贷款提供担保的公告》。

本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于为悠阔电气向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容见2017 年7 月1 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为悠阔电气向银行 申请综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司章程修正案》。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-034

鉴于公司已完成首期股票期权激励计划第三个行权期可行权期权的行权，公司 注册资本、股份总数分别变更为人民币237,802,904 元、237,802,904 股，为此拟 对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容见2017 年7 月1 日的《证券时报》及 公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮 资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

• 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年7月17日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公 司会议室召开2017年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会提 交的相关议案。

2017年第一次临时股东大会会议通知详见刊登于2017年7月1日《证券时报》及 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议。

• 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日

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