Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 28, 2016

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2016-087

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2016 年8 月19 日 以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年8 月26 日下午15：00 在南京市江宁开 发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事叶留金、贺安鹰、独立董事赵阿平 以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2016 年半年度报告》及其摘要。

公司2016 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在2016 年8 月29 日的《证 券时报》。

• 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司2016 年上半年对外担保及关联方占用公司资金情况的

• 专项说明和独立意见。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-087

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2