Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-084

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2016 年8 月21 日 以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年8 月23 日下午16：30 以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 名，全体董事均参加了本次会议。会议的召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于与中国金融租赁有限公司等签订产权交易（增资扩股）合同及增资扩股补 充协议的议案》。

具体内容详见公司于2016 年8 月24 日刊登在《证券时报》及公司指定信息披 露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于 与中国金融租赁有限公司等签订产权交易（增资扩股）合同及增资扩股补充协议的 公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；

2、与中国金融租赁有限公司等签订的《产权交易（增资扩股）合同》及《增 资扩股补充协议》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1